PROTOKÓŁ NR 29/2022
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 12 maja 2022 r.
Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.
Zakres kontroli został zawarty w zawiadomieniu przekazanym staroście wrzesińskiemu, które stanowi załącznik do protokołu nr 28/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2022 r. i znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0012.13.2022.
Czynności kontrolne dotyczące procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych były przeprowadzane przez zespół kontrolny (II) w składzie: Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak.
Zespół kontrolny działał na podstawie upoważnienia, które stanowi załącznik do protokołu nr 28/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2022 r. i znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0012.13.2022.
Pkt 3.1 Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.
Zespół kontrolny (II) przeprowadził kontrolę w zakresie procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych:
Zgodnie z przedłożonym wykazem w 2021 roku przeprowadzono 21 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji, 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i 3 zamówienia z wolnej ręki.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy wybranych losowo procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych dotyczących:
Wniosek:
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania wydatków budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2021 roku na realizację zamówień publicznych.
Protokół kontrolny stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r. w zakresie:
Ad. 1.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi sprawozdaniami:
Wniosek:
Skontrolowane sprawozdania wykazują zgodność kwot zaplanowanych i wykonanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok zostało sporządzone w sposób rzetelny i zgodnie
z wytycznymi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Ad. 2. i 3.
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. wydatków na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.
Wniosek:
Stwierdzono, że przedłożone przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok zawiera informację dotyczącą wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja o dokonywanych zmianach w planie wydatków w trakcie roku budżetowego jest zgodna z przepisem art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Ad. 4.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego przyjętą uchwałą nr 1408/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku, w której przedstawiono dane dotyczące: praw własności przysługujących Powiatowi Wrzesińskiemu, nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, zmian w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, zwiększenia majątku z tytułu zakończonych inwestycji i dochodów uzyskanych z mienia w 2021 roku. Informacja o stanie mienia komunalnego została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacja o stanie mienia została również zawarta w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Wniosek:
Stwierdzono zgodność informacji o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Protokół kontrolny stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.
Przewodniczący komisji
/-/ Jarosław Czyż
drukuj (Protokół nr 29 / 2022)