BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiatu Wrzesińskiego

• Rada Powiatu Wrzesińskiego »
• Komisje rady »
• Protokoły z posiedzeń Komisji »
• Komisja Budżetowa »
• 2025 (VII kadencja) »

Protokół nr 14 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 26 maja 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel powiedziała, że wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Deficyt budżetu w kwocie 7.807.618,41 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 194.693,28 zł, z tytułu:

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub urzędu, lub sporządzenie opinii w tym zakresie;

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 37.800,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone są na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych;

3) otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów w kwocie 317.656,03 zł;

4) otrzymanego od ENEA Operator zwrotu opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w 2024 roku w kwocie 1.845,00 zł;

5) dofinansowania od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na organizację spotkania młodzieży z Polski i Niemiec w ramach realizacji projektu pn.: „Gestaltung des Schulhomepages zur deutsch-polnischen Schulpartnerschaft” zmniejsza się plan o kwotę 118,00 zł w celu dostosowania środków do realizowanych zadań;

6) dofinansowania do zadania pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” – Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1766/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku w sprawie zatwierdzonej zaktualizowanej listy rankingowej dotyczących wniosków złożonych w toku ogłoszonego naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego wskazał w/w zadanie jako rekomendowane do objęcia dofinansowaniem w kwocie 250.000,00 zł;

7) otrzymania darowizn przez Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Niedziela z Powiatem” zwiększa się plan o kwotę 11.600.00 zł;

8) otrzymanego od Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli zwrotu kosztów wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w kwocie 649,00 zł;

9) korekty planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 89.468,90 zł;

10) przesunięcia terminu realizacji zadań z roku 2025 na rok 2026 dotyczących projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmniejsza się plan w kwocie 933.594,21 zł i przenosi się na 2026 rok. Niniejsze zmniejszenie wynika ze zmiany terminów realizacji umów na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Września i Kołaczkowo.

Lidia Grygiel poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 594.805.10 zł, z tego dla:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 37.800,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego;

2) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem –zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 25.119,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych;

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan z przeznaczeniem na remont sekretariatu głównego szkoły (realizacja z dochodów wypracowanych w 2024 roku w związku z organizacją targów Rolnicza Jesień);

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 126.174,32 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków do arkusza organizacyjnego. Wprowadza się także zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni” i przeznacza się na ten cel kwotę 40.000,00 zł (przeniesienie w ramach posiadanych środków). Zakup samochodu jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania jednostki i realizacji bieżących zadań;

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zmniejsza się plan o kwotę 118,00 zł w celu dostosowania środków do realizowanych zadań;

7) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 1.333.706,03 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” z uwagi na zmianę terminów realizacji umów na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Września i Kołaczkowo. Terminy odbiorów częściowych przypadają na rok 2026;

8) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 284.388,58 zł, z tego w rozdziale o kwotę: 

– 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”,

– 11.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Niedziela z Powiatem” zgodnie z wolą darczyńców,

– 649,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków Wojewodzie Wielkopolskiemu – zwrot kosztów wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przekazanych przez Parafię pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli,

– 20.294,58 zł na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

– 1.845,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków Wojewodzie Wielkopolskiemu za sporządzenie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przekazanych przez Enea Operator;

9) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o łączną kwotę 1.600.000,00 zł, z tego: 

– większa się o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”,

– zmniejsza się o kwotę 1.636.000,00 zł w celu dostosowania środków do realizowanych zadań i przeznacza się na inne zadania majątkowe;

10) Jednostek oświatowych zwiększa się plan o kwotę 317.656,03 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim z tego dla:

– Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 39.083,86 zł,

– Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 66.115,44 zł,

– Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 133.329,23 zł,

– Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 20.816.26 zł,

– Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 22.047,41 zł,

– Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 29.967,32 zł,

– Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 20.890,50 zł,

– zmniejsza się plan o kwotę 14.593,99 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni – dofinansowanie zadań bieżących – edukacja dzieci z Ukrainy”.

11) Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 25.119,02 zł.

Lidia Grygiel powiedziała, że w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych:

1) w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę i przenosi się te środki na nowe zadania majątkowe:

– pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” w kwocie 300.000,00 zł, jako wkład własny na realizację zadania dofinansowanego z Programu Lekkoatletycznego,

– pn.: „Podwyższenie udziałów współce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” w kwocie 1.200.000,00 zł.

2) w zadaniu pn.: „Modernizacja szatni wraz z łazienkami i toaletami w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” zmienia się nazwę na: „Modernizacja szatni wraz z łazienką i toaletą w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ”.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy przy zadaniu pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” nie występuje kolizja infrastruktury z bunkrem znajdującym się na tym terenie.

Lidia Grygiel odpowiedziała, że ścieżka jest prosta, a projekt nie obejmuje przesuwania infrastruktury.

Przewodnicząca komisji zapytała o podwyższenie udziałów w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”.

Anita Kraska odpowiedziała, że celem zabezpieczenia środków jest zapewnienie wkładu własnego do projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, który ma na celu poprawę technologii i cyfryzacji w szpitalu.

Lidia Grygiel powiedziała, że kolejny nabór wniosków o dofinansowanie nie jest już przewidziany.

Radna Ewa Sławska zapytała, ile wynosi kwota dofinansowania.

Radny Piotr Borowicz zapytał, czy otrzymane pieniądze z KPO to pożyczka czy bezzwrotna dotacja.

Lidia Grygiel wyjaśniła, że jest to dofinansowanie, a całość projektu wynosi 7 285 200,00 zł, z czego 5 996 280,00 zł to koszty kwalifikowalne, które jednocześnie stanowią wnioskowaną kwotę dofinansowania. Powiat Wrzesiński jako organ założycielski i nadzorujący składa promesę o zabezpieczeniu środków na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych. W przypadku omawianego projektu jest to kwota 1 198 828,00 zł, stanowiąca minimum 20% wnioskowanego dofinansowania.

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda