BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiatu Wrzesińskiego

• Rada Powiatu Wrzesińskiego »
• Komisje rady »
• Protokoły z posiedzeń Komisji »
• Komisja Budżetowa »
• 2025 (VII kadencja) »

Protokół nr 21 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 28 listopada 2025 r. 

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność 8 członków komisji, co stanowi quorum do prowadzenia obrad w zakresie punktów objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel, skarbnik powiatu omówiła uchwały i zawnioskowała o przyjęcie autopoprawek.

Lidia Grygiel powiedziała, że wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 4.375.219,51 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów z tytułu kredytów i nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów w roku budżetowym, nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2025 roku, która wynosi 12.008.793,93 zł.

Lidia Grygiel powiedziała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 2.477.639,78 zł z tytułu:

1. informacji Ministra Finansów i Gospodarki dotyczącej zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 w kwocie 127.163,00 zł;
2. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 514.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw;
3. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025:
   1. o kwotę 159.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym,
   2. o kwotę 90.000.00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego strażaka PSP;
4. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 49.990,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw –uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC, tj. na zakup dronu z kamerą termowizyjną;
5. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, tj. na zakup mobilnego zestawu oświetleniowego;
6. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje do zakupu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowych i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, tj. zakup bezzałogowego statku powietrznego (UAV drona) z kamerą optyczną i termowizyjną oraz zestawem transmisyjnym;
7. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, o kwotę 12.000,00 zł oraz 72.000,00 zł;
8. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 34.428,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
9. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 1.757.40 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” z przeznaczeniem na realizację art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;
10. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej;
11. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 6.805,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej;
12. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 39.248,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym na wydawanie kart parkingowych oraz na realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych;
13. udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu” przenosi się kwotę 40.000,00 zł zgodnie z opisem przekazanych środków;
14. otrzymania dofinansowania w kwocie 12.450.99 zł na projekt pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
15. korekty planu dochodów bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 101.596,69 zł Powyższa zmiana urealnia zrealizowanie dochodów;
16. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urządzenia medyczne, w tym diagnostyczne: zakup ambulansu typu P z wyposażeniem – 620.000,00 zł, kardiomonitorów jezdnych (4 szt.) – 25.600,00 zł, aparatów EKG (3 szt.) – 13.600,00 zł, pomp infuzyjnych strzykawkowych (10 szt.) – 58.400,00 zł, respiratora transportowego – 64.000,00 zł, defibrylatora – 99.200,00 zł, aparatu USG przewoźnego – 219.200,00 zł;
17. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Nekla w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Podstolice – Opatówko”.

Lidia Grygiel powiedziała, że wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 2.136.429,10 zł, z tego dla:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 722.990,00 zł zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego. Tworzy się nowe zadania majątkowe:
   1. „Zakup urządzenia do workowania piasku wraz z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 65.000,00 zł,
   2. „Zakup przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 60.000,00 zł,
   3. „Zakup pojazdu UTV dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 159.000,00 zł,
   4. „Zakup namiotu z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 80.000,00 zł,
   5. „Zakup mobilnego punktu naprawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 150.000,00 zł,
   6. „Zakup dronu z kamerą termowizyjną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 49.990,00 zł,
   7. „Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – 159.000,00 zł.
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
4. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 73.676,00 zł zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego.
5. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 1.100.000,00 zł zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego. Tworzy się nowe zadani majątkowe pn.: „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urządzenia medyczne, w tym diagnostyczne z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” – 1.100.000,00 zł (dotacja) oraz 315.000.00 zł (wkład własny z rezerwy majątkowej).
6. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł jako wkład własny, w tym z rezerwy majątkowej w kwocie 11.000,00 zł do nowo utworzonego zadania majątkowego pn.: „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego”.
7. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 4.000,00 zł z wkładu własnego zadania pn.: „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – uzupełnienie zasobów Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego”.
8. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 124.000.00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego, w tym wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 112.000,00 zł, na zadania: „Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 40.000,00 zł, „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – uzupełnienie zasobów Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego” – 72.000,00 zł.
9. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 1.757,40 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
10. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 14.005,70 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
11. Liceum Ogólnokształcącego przenosi się plan o kwotę 8.360,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i przeznacza się te środki na zadanie pn.: „Wyposażenie w instalację awaryjnego oświetlenia hali sportowej, klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni i klubu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”.
12. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 326.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe z tytułu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. W związku z powyższym Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda