BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiatu Wrzesińskiego

• Rada Powiatu Wrzesińskiego »
• Komisje rady »
• Protokoły z posiedzeń Komisji »
• Komisja Budżetowa »
• 2025 (VII kadencja) »

Protokół nr 20 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 4 listopada 2025 r.

Piotr Trawiński, zastępca przewodniczącej Komisji Budżetowej otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 8 członków komisji, co stanowi quorum do prowadzenia obrad w zakresie punktów objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zastępca przewodniczacej komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.
4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych w 2025 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.

Zastępca przewodniczącej komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel, skarbnik powiatu omówiła i poprosiła o przyjęcie autopoprawek do ww. uchwał.

Lidia Grygiel powiedziała, że wprowadzone modyfikacje w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Deficyt budżetu w kwocie 4.598.330,19 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.052.650,26 zł z tytułu:

1. informacji Ministra Finansów i Gospodarki dotyczącej zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025, w obszarze pomocy społecznej w kwocie 14.309,00 zł oraz w kwocie 416.735,00 zł;
2. informacji Ministra Finansów i Gospodarki dotyczącej zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025, w obszarze oświaty w kwocie 9.943,00 zł;
3. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 4.874,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni;
4. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 13.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;
5. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok o kwotę 36.477,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 roku wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa;
6. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS, tj. na wymianę płytek, malowanie kuchni i jadalni;
7. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok o kwotę 21.129,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
8. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 164.199,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących, tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków;
9. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwoty: 74.359,90 zł, 74.880,00 zł oraz 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”;
10. umowy z Ministrem Obrony Narodowej o przyznanie dotacji celowej zwiększony został plan dotacji w kwocie 31.320,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w roku szkolnym 2025/2026;
11. otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się plan dochodów w kwocie 527.425,00 zł;
12. informacji od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczącej otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 2.000,00 zł – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej na potrzeby komendy;
13. otrzymanej darowizny na organizację obchodów 20-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w kwocie 2.100,00 zł;
14. otrzymania dochodów wprowadza się nowy plan w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 5.833,28 zł;
15. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Nekla w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Podstolice – Opatówko”;
16. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zmniejsza się plan w kwocie 543.893,92 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację dochodów planuje się w 2026 roku.

Lidia Grygiel poinformowała, że wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 235.572,12 zł, z tego dla:

1. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan w rozdziale o kwotę 4.874,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 13.960,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 36.477,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
4. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 22.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
5. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 164.199,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
6. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 21.129,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
7. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na prace elektryczne.
8. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej na potrzeby komendy.
9. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł. Zgodnie z informacją uzyskaną z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zostanie rozwiązana umowa z biurem projektowym, które opracowywało koncepcję projektową dla „Budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92”. W związku z powyższym środki zabezpieczone przez Powiat Wrzesiński na dofinansowanie ww. zadania w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane.
10. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 475.030,00 zł, w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadań na rok 2026. Zmniejszenie dotyczy realizacji następujących zadań pn.:
    1. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Stroszki” – wykonanie dokumentacji projektowej zmniejsza się plan o kwotę 135.300,00 zł i przenosi na rok 2026,
    2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926P Lipie – Krzywa Góra – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją” zmniejsza się plan o kwotę 189.730,00 zł i przenosi na rok 2026,
    3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925 Osowo – Nowa Wieś Królewska – wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją” – zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł.
11. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 777.360,30 zł z projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”. Wydatki zostaną poniesione w 2026 roku.
12. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 14.309,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek dla mieszkańców.
13. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 31.320,00 zł z przeznaczeniem na zakup pakietu ubiorczego dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026.
14. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zmniejsza się plan o kwotę 870,00 zł wkład własny na zakup pakietu ubiorczego dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026.
15. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 74.359,90 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
16. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 74.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
17. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
18. Jednostek oświatowych zwiększa się plan o kwotę 527.425,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.
19. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa plan o kwotę 2.100.00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 20-lecia istnienia placówki, zgodnie z wolą darczyńcy.
20. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 5.322,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanki instytucjonalnej pieczy zastępczej.
21. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 5.833,28 zł z przeznaczeniem na usługę transportową. 
22. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 40.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Pkt 4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych w 2025 r.

Zastępca przewodniczącej komisji poprosił o przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych w 2025 roku Anitę Kraskę, starostę wrzesińskiego.

Anita Kraska przedstawiła drogowe zadania inwestycyjne oraz pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz Wydziały Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Zwróciła uwagę na wartość poniesionych wydatków w 2025 r oraz otrzymane dofinansowania.

Wykaz zadań drogowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. W związku z powyższym Piotr Trawiński, zastępca przewodniczącej komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Zastępca przewodniczącej komisji

/-/ Piotr Trawiński

Protokołowała:

Adrianna Szkoda