PROTOKÓŁ NR 57/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 15 listopada 2017 r.
Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Kontrola realizacji Zarządzenia nr 16/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni za okres od stycznia do października 2017 r.
4. Sprawy bieżące.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
Pkt 3
Przewodnicząca komisji poinformowała, że kontrola dotyczy realizacji Zarządzenia nr 16/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni za okres od stycznia do października 2017 r. Dnia 09.11.2017 r. skierowano pismo do starosty, w którym wyszczególniono zakres pytań przygotowanych przez członków Komisji Rewizyjnej dotyczących procedury windykacji należności w trybie cywilnoprawnym i administracyjnym. Pismo dotyczące tematyki kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Członkowie Komisji zapoznali się z procedurą windykacyjną należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Wydział Finansowy oraz poszczególne komórki merytoryczne udostępniły komisji dokumentację na podstawie, której przeprowadzono kontrolę.
Komisja przeprowadziła kontrole losowo wybranych spraw. W toku prowadzonych czynności kontrolnych, wyjaśnień udzielały:
1) Anna Trubacz, główna księgowa,
2) Żaneta Borowczak, inspektor Wydziału Finansowego
3) Iwona Jaroni, inspektor Wydziału Finansowego
4) Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.
Kontrola była prowadzona przez zespoły kontrolne, co pozostawało w zgodności ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego z dnia 03.12.2015 r.:
I zespół:
1. Henryka Waligóra – przewodnicząca zespołu,
2. Halina Kotyk,
3. Przemysław Kuczora.
II zespół:
1. Przemysław Hirschfeld – przewodniczący zespołu,
2. Maria Taciak,
3. Czesław Borkowski.
Z uwagi, że w kontrolowanych sprawach stwierdzono brak aktualnych informacji o przebiegu postępowania, co uniemożliwiało Komisji Rewizyjnej zajęcie stanowiska, skierowano pismo do Wydziału Finansowego o udzielenie informacji. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W związku z szerokim zakresem kontroli, komisja postanowiła, iż czynności kontrole będą kontynuowane na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 r.
Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.
1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji
2. /-/ Czesław Borkowski
3. /-/ Przemysław Hirschfeld
4. /-/ Halina Kotyk
5. /-/ Przemysław Kuczora
6. /-/ Henryka Waligóra
Protokołowała:
Marta Maciejczak