PROTOKÓŁ NR 12/2020
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 8 czerwca 2020 r.
Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu i wniosków z kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.
4. Przeprowadzenie:
1) kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.,
2) kontroli procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.
Pkt 3 Przyjęcie protokołu i wniosków z kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że procedury udzielania dotacji organizacjom pozarządowym w 2019 r. przebiegały w sposób prawidłowy:
Członkowie komisji przyjęli jednomyślnie protokół z kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Członkowie komisji przyjęli również wnioski zgłoszone w toki czynności kontrolnych przez panią Wiesławę Kowalską, członka komisji:
Wnioski stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Pkt 4.1 Przeprowadzenie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.
Zespół kontrolny (I) Komisji Rewizyjnej w składzie: Henryka Waligóra, przewodniczący zespołu i Jarosław Czyż przeprowadzili kontrolę w zakresie:
Przeprowadzając czynności kontrolne w ww. zakresach zespół kontrolny dokonał szczegółowej analizy:
Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.
Pkt 4.2 Przeprowadzenie kontroli procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r.
Zespół kontrolny (II) Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak przeprowadzili kontrolę w zakresie procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r. Ponadto skontrolowali zobowiązania wymagalne i zmiany w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.
Czynności kontrole w zakresie procedur zamówień publicznych dotyczyły:
W 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
W ramach czynności kontrolnych dotyczących zmian w budżecie dokonywanych przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego skontrolowano uchwałę nr 286/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku i uchwałę nr 369/2019 z dnia 30 września 2019 roku, które dotyczyły rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.
Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.
Zgodnie z §82 Statutu Powiatu Wrzesińskiego protokoły kontroli zostaną sporządzone w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, a następnie przekazane kierownikowi kontrolowanej jednostki.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.
Przewodniczący komisji
Jarosław Czyż
drukuj (Protokół nr 12 / 2020)