PROTOKÓŁ NR 25/2021
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 28 października 2021 r.
Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji, co stanowiło quorum do przeprowadzenia kontroli w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji merytorycznych punktów:
1) dotacji związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wyposażeniu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,
2) organizacji i rozliczania szkoleń przeprowadzonych w CBiRNT w latach 2019 – 2020 i do czerwca 2021 r.
Pkt 3.1 Kontrola dotacji związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wyposażeniu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.
Temat przedstawiły Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich oraz Anna Trubacz, główna księgowa.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o przebiegu realizacji projektu polegającego na budowie i wyposażeniu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, które było przeprowadzone w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:
1) całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 47.384.675,00 zł,
2) powiat uzyskał 95% dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 45.009.143,23 zł,
3) projekt był realizowany od 6 czerwca 2016 r. do 22 kwietnia 2021 r.,
4) w czasie trwania projektu złożono 18 wniosków o płatność,
5) 19 lipca 2021 r. nastąpiła ostatnia płatność i od tego dnia liczy się 5-letni okres trwałości projektu.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykazem środków trwałych i wykazem zawartych umów udostępnionych w wersji elektronicznej przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Komisja poddała losowej kontroli umowy i faktury na budowę Centrum oraz dostawę wyposażenia do pracowni – tokarki i frezarki.
Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykazem kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2018 – 2020 na sfinansowanie wkładu własnego na realizację budowy i wyposażenia Centrum oraz kredytów zaciągniętych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinasowaniem na realizację przedmiotowego zadania.
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniu środków związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wyposażeniu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.
Szczegóły w protokole stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pkt 3.2 Kontrola organizacji i rozliczania szkoleń przeprowadzonych w CBiRNT w latach 2019 – 2020 i do czerwca 2021 r.
Temat przedstawił Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykazem szkoleń i wydarzeń zorganizowanych w Centrum od 2019 r. do czerwca 2021 r. oraz przyjętym sposobem rozliczania wystawionych faktur. Komisja skontrolowała fakturę za szkolenie przeprowadzone dla pracowników jednej z firm produkujących samochody.
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczaniu szkoleń w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.
Szczegóły w protokole stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.
Przewodniczący komisji
/-/ Jarosław Czyż
Protokołowała:
Natalia Kowalczyk-Jakubowska
drukuj (Protokół nr 25 / 2021)