Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 38 / 2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na LVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały
   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego
   na lata 2023-2029.
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Omówienie materiałów na LVII sesję  Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem LVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4 Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023-2029.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. w dochodach budżetowych:
   a. przyznania kwoty 658.577,00 zł dla Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok ze środków rezerwy subwencji ogólnej, które stanowią uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Kwota została rozdzielona proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu na lata 2020 – 2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020 – 2022 wszystkich powiatów ziemskich,
   b. zmniejszenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 4.230,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
   c. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 49.368,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków na pokrycie bieżących kosztów utrzymania ŚDS, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
2. w wydatkach budżetowych dla:
   a. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 4.230,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
   b. Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 49.368,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały budżetowej, dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 279.226,44 zł z tytułu:

1. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 12.600,00 zł na realizację zadań wynikających z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
2. zmniejszenia planu środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w związku z aktualizacją liczby uczniów wynikającą z dokonanego naboru o kwotę 40.355,43 zł,
3. otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 116.547,30 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, 
4. naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków z Funduszu Pomocy – z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 3.248,61 zł,
5. umowy z Ministrem Obrony Narodowej o przyznanie dotacji celowej zwiększony został plan dotacji w kwocie 34.800,00 zł na zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
6. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 14.000,00 zł na zakupy dla wychowanków placówki,
7. otrzymanej darowizny przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 31.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki,
8. wpływów z tytułu kursów z obsługi wózków widłowych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w łącznej kwocie 10.000,00 zł,
9. otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 500.00 zł na malowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej,
10. zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej dochodów w łącznej kwocie 118.08 zł- sprzedaż złomu,
11. otrzymanej darowizny przez Starostwo Powiatowe w kwocie 1.500,00 zł na przedsięwzięcia skierowane do seniorów z powiatu wrzesińskiego,
12. dofinansowania do zadania pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO We Wrześni” – Zarząd Województwa Wielkopolskiego aneksem z dnia 13 października 2023 r. zwiększył udzieloną dotację na zadanie o kwotę 44.930,00 zł,
13. wpływów z tytułu umieszczenia w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie dziecka pochodzącego z powiatu Ostrowskiego o kwotę 50.337,88 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 399.206,48 zł, z tego dla:

1. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 12.600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
2. w jednostkach oświatowych zmniejsza się plan o kwotę 40.355,43 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:
   a. Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się plan o kwotę 2.471,84 zł,
   b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 1.302,34 zł,
   c. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zmniejsza się plan o kwotę 8.181,50 zł,
   d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zmniejsza się plan o kwotę 33.489,95 zł,
   e. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 2.485,52 zł,
3. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 116.547,30 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej,
4. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 2.045,61 zł na zakupy dla obywateli Ukrainy,
5. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 1.203,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków z Funduszu Pomocy),
6. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 34.800,00 zł na zakup pakietów wyposażenia uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego,
7. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 14.000,00 zł na zakupy dla wychowanków – zgodnie z wolą darczyńców,
8. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 31.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki zgodnie z wolą darczyńców,
9. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 5.621,00 zł na wynagrodzenie dla osób przeprowadzających kursy z obsługi wózków widłowych,
10. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 618,08 zł na zakup farby do malowania pomieszczeń,
11. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na przedsięwzięcia skierowane do seniorów z powiatu wrzesińskiego,
12. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 2.120,49 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
13. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 5.300,00 zł na wymianę zaworów w kaloryferach w sali gimnastycznej,
14. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 72.479,62 zł,
15. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 62.352,45 zł na indywidualne nauczanie uczniów,
16. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 2.517,32 zł na zatrudnienie pomocy nauczyciela (775,27 zł) oraz kształcenie specjalnie (1.742,05 zł),
17. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 1.312,05 zł na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,
18. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 121.391,51 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
19. w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny zmniejsza się plan o kwotę 80.774,88 zł dostosowując plan do potrzeb,
20. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na wkład własny w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą „Urząd pracy bez barier” na dostawę i montaż poręczy,
21. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 22.043,24 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
22. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan o kwotę 1.647,04 zł dostosowując plan do potrzeb,
23. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Września zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł to jest o kwotę środków własnych Powiatu Wrzesińskiego, która została uprzednio zabezpieczona na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
24. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 17.459,30 zł, z tego:
    a.zwiększa się plan w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 8.968,00 zł na wypłatę świadczeń w związku z usamodzielnieniem wychowanków,
    b. zwiększa się plan w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 8.491,30 zł na jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,
25. udziela się pomocy finansowej dla Gminy Miłosław na zakup podstawowego wyposażenia wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie w kwocie 4.000,00 zł,
26. udziela się pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry na zakup prądownicy wodno-pianowej do podawania środka gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach w kwocie 4.000,00 zł,
27. udziela się pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo na pomoc dla poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 5.000,00 zł,
28. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 100.000,00 zł oraz w rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę 680.000,00 zł, z tego w:
    a. rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 100.000,00 zł na zadanie Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni)”. Samorząd Województwa złożył wniosek o przesunięcie planowanych wydatków z tytułu dotacji na 2024 rok z uwagi na wydłużenie terminu realizacji opracowania między innymi w związku z koniecznością pozyskania warunków od Spółki Autostrada SA oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz powołania eksperta ds. ruchu w celu wykonania analizy poziomu swobody ruchu,
    b. rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę 680.000,00 zł, z tego:
    * w zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Szamarzewo” zwiększa się plan o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 5.446.000,00 zł,
    * w 2023 roku rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo” zaplanowanego w kwocie 850.000,00 zł – powyższe związane jest z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
29. w rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o kwotę 11.304,00 zł środków zaplanowanych na poręczenia w związku z wygaszeniem poręczenia dotyczącego działania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Poręczenia udzielono w 2020 roku na podstawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
30. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 99.768,45 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz uzupełnienie środków do realizacji zadań,
31. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 32.918,88 zł w związku ze zmniejszonymi wydatkami na obsługę długu,
32. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 4.379,00 zł na utrzymanie dziecka z powiatu wrzesińskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie powiatu słupeckiego,
33. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 2.754,22 zł na dotacje podmiotowe udzielane z Budżetu Powiatu jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w następujący sposób:
    a. dotację na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zmniejsza się plan o kwotę 6.622,14 zł,
    b. dotację na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – dofinansowanie działalności podstawowej zwiększa się plan o kwotę 16.404,15 zł,
    c. dotację na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan o kwotę 3.867,92 zł,
    d. dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni „Magiczny Zakątek” – dofinansowanie działalności podstawowej zmniejsza się plan o kwotę 16.404,15 zł,
34. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 15.890,55 zł na realizację wydarzeń kulturalnych (między innymi: koncert kolęd uczniów ZSTiO, wręczanie nagrody Kościeliskich, wydarzenie związane z Bożym Narodzeniem),
35. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 3.000,00 zł przeznaczony na dotację dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z  zakresu ochrony zdrowia,
36. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 7.000,00 zł przeznaczony na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Targowej Górce na dofinansowanie prac renowacyjnych przy rzeźbach św. Kazimierza, św. Jana Nepomucena i św. Piotra Pawła w kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce,
37. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 2.500.00 zł przeznaczony na dotację dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ponadto w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej zawierających wykaz zadań majątkowych w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej, dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Beata Matuszewska dodała, że w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim, cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim. Okres realizacji to lata 2023-2029. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.265.785,80 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 0,00 zł, w roku 2024 to kwota 331.645,60 zł, w roku 2025 to kwota 455.395,60 zł, w roku 2026 to kwota 438.895,60 zł, w roku 2027 to kwota 447.321,60 zł, w roku 2028 to kwota 449.368,70 zł oraz w roku 2029 to kwota 143.158,70zł. Limit zobowiązań to kwota 2.265.785,80 zł,
2. w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni na lata 2021-2024 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 9.092,80 zł, w tym w 2023 roku limit wydatków zmniejsza się do kwoty 3.000,00 zł, w 2024 roku zmniejsza się limit wydatków do kwoty 1.000,00 zł. w latach 2021- 2022 na realizację niniejszego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 5.092,80 zł. Niniejsze wynika z aneksu do umowy z wykonawcą usług zmniejszającym kwoty zawarowane na lata 2023-2024,
3. w przedsięwzięciu pn.: Zakup druków komunikacyjnych zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 2.495.398,52 zł, w tym w 2023 roku limit wydatków nie ulega zmianie i stanowi kwotę 790.384,00 zł, w 2024 roku zmniejsza się limit wydatków do kwoty 970.000,00 zł. Niniejsze wynika z aneksu do umowy zmniejszającego wartość umowy stosownie do faktycznych potrzeb. W 2022 roku w ramach umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych wydatkowano kwotę 735.014,52 zł;
4. w przedsięwzięciu pn.: Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024 zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 755.400,64 zł, w tym zwiększa się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 393.996,22 zł, w 2024 roku zwiększa się limit wydatków do kwoty 115.274,25 zł. W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 246.130,17 zł. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia za świadczenie usług. W 2023 roku koniecznym jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 288,97 zł, natomiast w 2024 roku kwota zwiększenia to 17.117,10 zł. Zatem limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 17.406,07 zł.
5. w przedsięwzięciu pn.: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.028,21 zł, z tego: w 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.825,53 zł, w 2025 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 797,32 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.028,21 zł. Powyższe wynika ze zgłoszenia do ubezpieczenia zmian w zakresie mienia Starostwa Powiatowego i jednostek Powiatu Wrzesińskiego,
6. w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usług pocztowych dla PCPR nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy latami w ten sposób, że: w 2023 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, w 2024 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian;
7. w przedsięwzięciu pn.: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2024 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.450,00 zł, z tego: w 2024 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.450,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.450,00 zł. Powyższe wynika z podpisania umowy z wykonawcą przedsięwzięcia na kwotę niższą od pierwotnie planowanej;
8. w przedsięwzięciu pn.: Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.075,36 zł, z tego w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 2.253,14 zł, w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 21.037,68 zł, w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 14.784,54 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 38.075,36 zł;
9. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów, cel: holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego. Okres realizacji: lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków, w 2024 roku to kwota 30.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 30.000,00 zł;
10. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego, cel: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego, okres realizacji to lata 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 60.000,00 zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2024 roku to kwota 60.000,00 zł. Limit zobowiązań: 60.000,00 zł. Powyższe stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania (0,35 zł dofinansowanie do każdego wozokilometra) — stanowi to nie mniej niż 10% wartości umowy z U.W. w Poznaniu). Dopłata z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 90% wartości umowy (kwota 513.000,00 zł — czyli 3,00 zł do każdego wozokilometra);
11. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp.zo.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego, cel: zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni. Okres realizacji: lata 2023-2028. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 335.000,00zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków, w latach 2024-2028 planuje się wydatki po 67.000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań to kwota 335.000,00 zł;
12. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie 4 Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10, cel: zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Okres realizacji: lata 2023-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 32.400,00 zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków, w 2024 roku to kwota 10.100,00 zł, w 2025 roku to kwota 10.900,00 zł, w 2026 roku to kwota 11.400,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 32.400,00 zł;
13. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu, cel: zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Okres realizacji: lata 2023-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.975,00 zł, z tego w 2023 roku to kwota 275,00 zł, w 2024 roku to kwota 3.300,00 zł, w 2025 roku to kwota 3.600,00 zł, w 2026 roku to kwota 3.800,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 10.975,00 zł;
14. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni, cel: ochrona budynku starostwa przed włamaniem. Okres realizacji: lata 2023-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 6.600,00 zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków, w latach 2024-2026 planuje się wydatki po 2.200,00 zł rocznie. Limit zobowiązań to kwota 6.600,00 zł;
15. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety, cel: zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Okres realizacji: lata 2023-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 9.300,00 zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków, w 2024 roku to kwota 2.850,00 zł, w 2025 roku to kwota 3.150,00 zł, w 2026 roku to kwota 3.300,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 9.300,00 zł;  
16. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Konserwacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego, cel: zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego. Okres realizacji: lata 2023-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.400,00 zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków, w latach 2024-2026 planuje się wydatki po 2.800,00 zł rocznie. Limit zobowiązań to kwota 8.400,00 zł;
17. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa”, dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa”;
18. w przedsięwzięciu pn.: Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92" wydłuża się okres realizacji do 2024 roku. Nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast przenosi się wydatki między latami w ten sposób, że w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, w 2024 roku wprowadza się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie. Samorząd Województwa złożył wniosek o przesunięcie planowanych wydatków z tytułu dotacji na 2024 rok z uwagi na wydłużenie terminu realizacji opracowania między innymi w związku z koniecznością pozyskania warunków od Spółki Autostrada Wielkopolska SA oraz Generalnej 5 Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz powołania eksperta ds. ruchu w celu wykonania analizy poziomu swobody ruchu;
19. w przedsięwzięciu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo — granica powiatu — Samarzewo zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 170.000,00 zł, z tego w 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł. Powyższe dotyczy dodatkowych środków w związku z koniecznością zwiększenia ilości masy bitumicznej na warstwie wyrównawczej oraz ścieralnej na 5,5 kilometrowym odcinku przebudowywanej drogi;
20. w przedsięwzięciu pn.: Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, z tego w 2024 roku zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego oraz inspektora nadzoru konserwatorskiego;
21. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice-Mikuszewo, cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres realizacji: lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.500.000,00 zł, z tego w 2023 roku nie planuje się wydatków, w 2024 roku to 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 1.500.000,00 zł. Powyższe związane jest z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.425.000,00 zł. Wkład własny to kwota 75.000,00 zł. W dniu 11 października 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępną promesę dofinansowania tej inwestycji;
22. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne, cel: poprawa bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym. Okres realizacji: lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 881.241,70 zł, z tego w 2023 roku to kwota 297.000,00 zł, w 2024 roku to 584.241,70 zł. Limit zobowiązań to kwota 881.241,70 zł. Niniejsze zadanie rozpoczęto w 2023 roku i planuje się dalszą kontynuację prac w 2024 roku.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał wraz z autopoprawkami.

Pkt 5 Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.

Członkowie komisji opracowali plan pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego na 2024 rok. 
Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali roczny plan prac Komisji na 2024 rok.

Pkt 6  Sprawy bieżące.

Radny Janusz Balcerzak zawnioskował o przedstawienie informacji dotyczących kosztów  budowy Bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” oraz wskazanie celu wydatkowania niewykorzystanych środków finansowych na powyższe zadanie. 
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wniosek został skierowany do przewodniczącego Rady i znajduje się w zbiorze – Przewodniczący Rady Powiatu (korespondencja) w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0004.10.2023.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Dorota Lewandowska                        

drukuj (Protokół nr 38 / 2023)

• autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Strużyński
• opublikował: Dorota Lewandowska

  data publikacji: 2024-03-18 12:34
• zmodyfikował: Dorota Lewandowska

  ostatnia modyfikacja: 2023-12-27 10:17