Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 7 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Krzysztof Wróbel, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.  W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyli:

1. Edward Brzóstowicz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych,
2.  Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do jego realizacji:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.      Kontynuacja kontroli realizacji inwestycji przy ul. Kościuszki we Wrześni.

4.      Kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2024 roku.

5.      Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2024 rok w zakresie:
1. wykonania dochodów budżetowych,
2. wykonania wydatków budżetowych,
3. procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych,
4. rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,
5. zobowiązań wymagalnych,
6. zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

6. Sprawy bieżące.

7. Zakończenie.

Pkt 3 Kontynuacja kontroli realizacji inwestycji przy ul. Kościuszki we Wrześni.

Dokumentację do kontroli i wyjaśnień w sprawie objętych zakresem kontroli udzielił Edward Brzóstowicz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych.

W ramach czynności kontrolnych dotyczących kontynuacji kontroli realizacji inwestycji przy ul. Kościuszki we Wrześni członkowie komisji zapoznali się m.in. z: 

• protokołem odbioru robót wraz z rozliczeniem powykonawczym i wykazem wad nieistotnych,
• wezwaniem do zapłaty kar umownych,
• zawiadomieniem o zakończeniu budowy,
• dziennikiem budowy.

Edward Brzóstowicz przedstawił schemat postępowania w zakresie sporządzania protokołu odbioru budowy. Poinformował, że protokół sporządzany jest po uprzednim zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru. Od momentu zgłoszenia inwestor dysponuje 14-dniowym terminem na przeprowadzenie odbioru. W ramach odbioru organizowane jest spotkanie z udziałem przedstawicieli inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Podczas spotkania sporządzany jest protokół, który obejmuje wszystkie pomiary przewidziane w umowie, jak również te, które ujawniły się w trakcie weryfikacji. W protokole uwzględnione są ewentualne rozbieżności w pomiarach oraz załącznik zawierający wykaz usterek o charakterze nieistotnym, niewpływających na możliwość dokonania odbioru. Wskazał, że w protokole zawarte zostały zalecenia dotyczące usunięcia wskazanych usterek przez wykonawcę w terminie do końca kwietnia br.

Dariusz Jurewicz zapytał o założenia finansowe inwestycji oraz jej ostateczny koszt.

Edward Brzóstowicz odpowiedział, że całkowity koszt realizacji zwiększył się o około 120.000,00 zł w stosunku do pierwotnych założeń, co było wynikiem konieczności wykonania dodatkowych prac remontowych, które ujawniły się w trakcie trwania inwestycji.

Dariusz Jurewicz zapytał o kary umowne – ich wysokość oraz przyczyny nałożenia.

Edward Brzóstowicz wyjaśnił, że wartość naliczonych kar umownych wyniosła ok. 7.200,00 zł i były one związane z nieterminowym uregulowaniem należności przez wykonawcę wobec swoich podwykonawców.

Radna Walentyna Tomczak zapytała, czy w trakcie realizacji inwestycji zawierane były aneksy do umowy.

Edward Brzóstowicz potwierdził, że podpisano pięć aneksów, które dotyczyły m.in. zmian terminów realizacji oraz cesji.

Walentyna Tomczak zwróciła uwagę, że w trakcie realizacji inwestycji pojawiły się zmiany techniczne, i zapytała, czy zostały one uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.

Edward Brzóstowicz potwierdził, że wszystkie zmiany zostały ujęte w rozliczeniu powykonawczym, które jest sporządzane głównie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Radny Piotr Borowicz zapytał o prace dodatkowe oraz ich przyczyny.

Edward Brzóstowicz odpowiedział, że wynikały one m.in. z błędów oraz braków w dokumentacji projektowej, która została opracowana w 2013 roku i w pewnych aspektach okazała się nieaktualna w momencie realizacji inwestycji.

Radna Walentyna Tomczak zapytała o sprawowanie kontroli przez Wydział Dróg Powiatowych w trakcie trwania robót.

Edward Brzóstowicz odpowiedział, że przedstawiciele wydziału dokonywali kontroli prac co najmniej raz na tydzień.

Radny Piotr Borowicz zapytał, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Kościuszki zgłaszali jakiekolwiek zastrzeżenia w związku z prowadzonymi pracami.

Edward Brzóstowicz odpowiedział, że głównie padały pytania o przewidywany termin zakończenia robót, natomiast formalnych zastrzeżeń nie zgłaszano.

Radna Walentyna Tomczak zapytała, czy przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu inwestycji wykonywana była dokumentacja fotograficzna.

Edward Brzóstowicz odpowiedział, że tego typu dokumentacja sporządzana była w celach promocyjnych.

Radna Walentyna Tomczak zauważyła, że w przypadku omawianej inwestycji zabrakło relacji i zdjęć w mediach powiatu. Zaapelowała, aby przy kolejnych realizacjach zwiększyć zakres publikacji.

Wniosek:

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wyjaśnieniami nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie realizacji inwestycji przy ul. Kościuszki we Wrześni.

Kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2024 roku.

W ramach czynności kontrolnych dotyczących kontroli dotacji członkowie komisji zapoznali się m.in. z:

• uchwałą nr 350/LV/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok”,
• uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych,
• wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w poszczególnych obszarach konkursu. 

Radny Piotr Borowicz zapytał o uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowej.

Mateusz Maserak odpowiedział, że organizacje pozarządowe mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do udziału komisji. W przypadku braku zgłoszeń, zgodnie z zapisami Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, wysyłane jest pismo do Przewodniczącego Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu, który wskazuje dwóch przedstawicieli do udziału w pracach komisji.

Radna Ewa Sławska zapytała, ile łącznie zostało złożonych ofert.

Mateusz Maserak odpowiedział, że łącznie 53 oferty otrzymało dotacje.

Radna Ewa Sławska zapytała, czy w trakcie realizacji zadań publicznych prowadzone są jakieś kontrole.

Mateusz Maserak wyjaśnił, że w przypadku zadań takich jak festyny czy pikniki, pracownicy wydziału starają się w nich uczestniczyć. Zaznaczył, że każdy oferent zobowiązany jest do szczegółowego wykazania poniesionych kosztów w złożonym sprawozdaniu.

Dariusz Jurewicz zapytał o dobór obszarów, na które ogłaszane są otwarte konkursy ofert.

Mateusz Maserak odpowiedział, że obszary co roku pozostają niezmienne i wynikają z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale muszą też wpisywać się w zadania własne powiatu.

Radny Piotr Borowicz zapytał, kto podejmuje ostateczną decyzję o wysokości przyznanych dotacji.

Mateusz Maserak poinformował, że komisja konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu propozycję podziału środków, natomiast ostateczną decyzję podejmuje Zarząd w formie uchwały.  

Radna Ewa Sławska zapytała, na jakim etapie realizacji zadania przekazywane są środki finansowe.

Mateusz Maserak odpowiedział, że środki finansowe zazwyczaj przekazywane są w pierwszych dniach od rozpoczęcia realizacji zadania. Zaznaczył, że zlecenie przelewu możliwe jest po formalnym rozpoczęciu zadania. 

Członkowie komisji przeanalizowali wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, biorąc pod uwagę m.in. prawidłowość procedury wyboru oraz kompletność dokumentacji z tym związanej.

Komisja Rewizyjna poddała kontroli losowo wybrane oferty z obszarów:

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – zadanie pn.: „Piknik 
  we Wszemborzu”,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie pn.: „Dąż do sprawności”,
• ekologii – zadanie pn.: „Warsztaty z wekowania – kiszenie warzyw i owoców”.

Wniosek:

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie procedury udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym w 2024 roku. Do przedstawionej dokumentacji członkowie Komisji nie wnoszą uwag.

Protokół kontrolny z dnia 14 kwietnia 2025 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2024 rok w zakresie:

1. wykonania dochodów budżetowych,
2. wykonania wydatków budżetowych,
3. procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych,
4. rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,
5. zobowiązań wymagalnych,
6. zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian  w budżecie.

W związku z decyzją przewodniczącego komisji oraz członków komisji, rozpatrzenie powyższych zagadnień zostało przesunięte na następne posiedzenie, wyznaczone na dzień 28 kwietnia 2025 r. 

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Wróbel, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie. 

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Wróbel

Protokołowała:

Dorota Lewandowska

drukuj (Protokół nr 7 / 2025)