Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 12 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 17 marca 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji  Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.
4. Przedstawienie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok.
5. Zapoznanie się z harmonogramem inwestycji zaplanowanych w 2025 r.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Anita Kraska, starosta wrzesiński poprosiła o przyjęcie autopoprawek do ww. uchwał.

Lidia Grygiel przedstawiła autopoprawki do projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 i w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok. Poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.175.390,34 zł z tytułu przyznania dla Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok kwoty 694.630,00 zł na uzupełnienie środków w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 2.518.480,34zł z tytułu wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – w kwocie 2.037.720 00 zł.

Ponadto w budżecie Starostwa Powiatowego tworzy się rozdział 85333 i przenosi się środki w wysokości 3.060,00 zł z rozdziału 85595, wprowadzając nowe paragrafy wydatkowe –  paragraf 2910 w wysokości 3.000,00 zł oraz paragraf 4560 w wysokości 60,00 zł. Wynika to z konieczności zwrotu środków wraz z odsetkami za wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DRP-IV.821.70.2024, które wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 12.03.2025 r.

Lidia Grygiel powiedziała, że deficyt budżetu w kwocie 6.864.640,23 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Dodała, że wydatki na poręczenia i gwarancje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni”. Na skutek wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim środków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz na indywidualne nauczanie uczniów.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 480.760,34 zł, z tytułu:

1. obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
2. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
3. uzyskania dofinansowania w kwocie 62.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”;
4. zwiększa się plan o kwotę 176,03 zł z tytułu wpływów za koszty zastępstwa procesowego w Powiatowym Urzędzie Pracy;
5. przyznanego dofinansowania w kwocie 4.968,00 zł od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na organizację spotkania młodzieży z Polski i Niemiec w ramach realizacji projektu pn.: „Gestaltung des Schulhomepages zur deutsch polnischen Schulpartnerschaft”;
6. wpłat darowizn przeznaczonych na projekt pn.: „Gestaltung des Schulhomepages zur deutsch-polnischen Schulpartnerschaft” wprowadza się plan w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 1.950,00 zł;
7. wpływu z odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie salki i korytarza w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie w kwocie 15.937,01 zł;
8. wpływów z tytułu wykonanych kursów przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w łącznej kwocie 48.830,00 zł;
9. dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Lidia Grygiel poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 480.760,34 zł, z tego dla:

1. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia: zwiększa się plan o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny”. Kwota 62.000,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, natomiast wkład własny został zabezpieczony w kwocie 87.930,00 zł.
2. Zespołu Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł (dofinansowanie kwota 4.000,00 zł, wkład własny kwota 1.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
3. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 3.750,00 zł (dofinansowanie kwota 3.000,00 zł, wkład własny kwota 750,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
4. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł (dofinansowanie kwota 3.000,00 zł, wkład własny kwota 1.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
5. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 176,03 zł z przeznaczeniem na zwrot należnych kosztów zastępstwa procesowego i zastępstwa w egzekucji.
6. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 279.457,70 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 57.441,60 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
8. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 4.996,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie powstałych różnice kursowych w związku ze zwrotem dotacji na realizację projektu „Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych”.
9. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 674.276,77 zł, w związku z rozliczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok oraz dostosowaniem planu wydatków do realizowanych zadań.
10. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 3.979,63 zł dotyczący zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września –Gozdowo – Graboszewo w m. Września” i przenosi się te środki na inne wydatki majątkowe w związku z obowiązkiem przekazania części otrzymanej kary umownej od wykonawcy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
11. Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 15.937,01 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, artykułów remontowych orz usług niezbędnych do usunięcia szkód powstałych na skutek zalania.
12. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 286.505,07 zł, z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów.
13. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 89.155,17 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów.
14. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 48.830,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób przeprowadzających zajęcia, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych oraz opłacenie egzaminów zawodowych.
15. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 290.869,78 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na kontynuację zadań wynikających z arkusza organizacyjnego jednostki.
16. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 6.918.00 zł, z przeznaczeniem na organizację wymiany Polsko – Niemieckiej w ramach projektu pn.: „Gestaltung des Schulhomepages zur deutsch-polnischen Schulpartnerschaft".

Lidia Grygiel powiedziała, że dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium”, na: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny”.

Przewodnicząca komisji Walentyna Tomczak poprosiła o uzasadnienie przeniesienia kwoty 3.979,63 zł kary umownej.

Lidia Grygiel odpowiedziała, że dotyczy to zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”. Przeniesienie środków na inne wydatki majątkowe jest związane z obowiązkiem przekazania części otrzymanej kary umownej od wykonawcy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwrot jest kwotą proporcjonalną do środków, które zostały pozyskane na to zadanie.

Radny Piotr Borowicz zapytał o obecny status „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” oraz „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno – Skotniki"

Anita Kraska, starosta wrzesiński wyjaśniła, że pieniądze na wkład własny zostały zabezpieczone dla czterech dróg, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Środki zostały zdjęte, ponieważ na te drogi nie otrzymano dofinansowania. Starosta podkreśliła, że nabory wniosków odbywają się co roku.

Radny Piotr Borowicz zapytał o zasadność wpisywania gotowych projektów do budżetu argumentując, że blokuje to remonty innych dróg, a finansowanie można uzyskać później poprzez przesunięcia środków.

Anita Kraska odpowiedziała, że do projektu budżetu nie będą wprowadzane wszystkie gotowe projekty. Wpisane ich nastąpi dopiero w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał wraz z autopoprawkami.

Pkt 4. Przedstawienie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie harmonogramu zadań majątkowych na 2025 rok Lidię Grygiel.

Lidia Grygiel powiedziała, że na podstawie art. 249 ustawy o finansach publicznych, został opracowany harmonogram realizacji budżetu. Powstał on w oparciu o plany finansowe oraz uchwałę budżetową na rok 2025, a także informacje przygotowane przez poszczególne jednostki i wydziały starostwa. Harmonogram realizacji dochodów został uchwalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 227/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 lutego 2025 roku. Zawiera on realizację dochodów w przedziałach miesięcznych i kwartalnych, uwzględniając terminy wpływu środków. Załącznik nr 2 przedstawia realizację wydatków w ujęciu miesięcznym i kwartalnym, zgodnie z planami finansowymi i terminami realizacji zadań wynikającymi ze statutów jednostek oraz zawartych umów. Harmonogram uwzględnia również terminy realizacji przychodów i rozchodów, w tym płatności rat kapitałowych i odsetek.

Pkt 5. Zapoznanie się z harmonogramem inwestycji zaplanowanych w 2025 r.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie harmonogramu inwestycji zaplanowanych w 2025 roku Anitę Kraskę, starostę wrzesińskiego.

Anita Kraska przedstawiła planowane inwestycje na 2025 rok oraz rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowania projektów m.in. na:

• Termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec bieżącego roku;
• Przebudowę drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września. Wniosek o dofinansowanie znajduje się na 36. miejscu listy rezerwowej;
• Przebudowę drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów, na którą otrzymano dofinansowanie i podpisano umowę z Urzędem Wojewódzkim. Projekt ma zostać zrealizowany do końca roku;
• Budowę boisk przy Zespole Szkół Zawodowych we Wrześni;
• Zakup sadzonek drzew miododajnych. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, jest w trakcie rozpatrywania;
• Konserwację i restaurację witraży, na którą nie przyznano środków. Wniosek złożono również do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie polichromii na ścianach prezbiterium kościoła w Miłosławiu. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugi kwartał 2025 roku;
• Realizację projektu „Biegamy dla klimatu – ekologiczny mural i strefa zieleni przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.” Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2025 roku;
• Realizację projektu pn.: „Miejsce pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju – prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2025”. Nie otrzymano dofinansowania.
• Budowę bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2025 roku.
• Budowę ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie marca i kwietnia.
• Budowę systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie marca i kwietnia.
• Doposażenie pracowni szkolnej w celu podniesienia świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Rozstrzygnięcie konkursu, planowane jest w czerwcu;
• Zakup terenowej infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej dla pięciu szkół powiatu wrzesińskiego w ramach inicjatywy „Bliżej Natury”. Rozstrzygnięcie planowane jest na trzeci kwartał 2025 roku.
• Przebudowę drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki (etap od strony Bugaju) Rozstrzygnięcie planowane jest w drugim kwartale 2025 roku.
• Przedsięwzięcie związane z edukacją ekologiczną, które obejmuje doposażanie szkół, ośrodków i pracowni dydaktycznych. Wniosek ten ma dotyczyć Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Planowane jest złożenie wniosku. Termin składania wniosków przypada na czerwiec bieżącego roku, a możliwe dofinansowanie wynosiłoby do 80%.
• Budowę ścieżki rowerowej łączącej Neklę z Czerniejewem. Inicjatywa ta ma być realizowana w partnerstwie z powiatem gnieźnieńskim oraz przy udziale gmin Nekla i Czerniejewo. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w maju. Projekt nie będzie dotyczył jedynie budowy ścieżki rowerowej, ale połączenia miejsc komunikacyjnych między Czerniejewem a Neklą. Projekt może obejmować również infrastrukturę towarzyszącą, taką jak lampy solarne czy stacje dla rowerów. Wstępne założenie dotyczące podziału kosztów zakłada, że każdy z partnerów (powiat wrzesiński, powiat gnieźnieński, gmina Nekla, gmina Czerniejewo) pokryje po 1/4 całkowitych kosztów. 

Anita Kraska poinformowała, że obecnie trwają prace związane z pomiarami i przedmiarami robót dla planowanych nakładek na drogi.

Radny Piotr Borowicz zapytał o możliwość zwiększenia środków na nakładki w trakcie realizacji budżetu, jaki jest koszt nakładki na kilometr drogi i od czego zależy jej cena.

Anita Kraska odpowiedziała, że taka możliwość istnieje, jeżeli w budżecie pojawią się wolne środki. Koszt nakładki jest zmienny i zależy od specyfiki danego odcinka drogi. Dokładny koszt wykonania nakładek będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu pierwszych przetargów.

Przewodnicząca komisji zapytała o termin realizacji inwestycji pn.: „Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w m. Gutowo Małe”.

Anita Kraska odpowiedziała, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca kwietnia bieżącego roku.

Lidia Grygiel w nawiązaniu do przedstawionych projektów powiedziała, że nie wszystkie omawiane projekty i zadania zostały uwzględnione w załączniku majątkowym, ponieważ stanowią one wydatki bieżące. Ponadto, niektóre z tych przedsięwzięć nie są jeszcze ujęte w budżecie, gdyż na etapie składania wniosków o dofinansowanie nie ma konieczności zabezpieczania środków własnych.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. 

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 12 / 2025)