Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 13 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Piotr Trawiński, zastępca przewodniczącej Komisji Budżetowej otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 8 członków komisji, co stanowi quorum do prowadzenia obrad w zakresie punktów objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zastępca przewodniczącej komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.

Zastępca przewodniczącej komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel powiedziała, że wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Deficyt budżetu w kwocie 8.207.730,23 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 457.394,31 zł, z tytułu:

1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;
2. otrzymanego dofinansowania z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 26.423,14 zł;
3. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie salki relaksacyjnej oraz korytarza w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie w kwocie 5.597,29 zł;
4. wpływów z odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletnich z terenu innych powiatów o kwotę 32.129,68 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe;
5. wpływów za wynajem sali gimnastycznej i boiska szkolnego, dochody zrealizuje Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.638,35 zł;
6. zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł wpływy z usług w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej;
7. zwiększa się plan o kwotę 2.520,00 zł z tytułu zrealizowanych wpływów za koszty zastępstwa procesowego w Starostwie Powiatowym;
8. udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Uchwały XI/235/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku w ramach programu „Kultura w drodze”;
9. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Nekla w kwocie 11.746,50 zł oraz Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 23.493,00 zł na zadanie pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – budowa Ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego”;
10. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 9.717,00 zł za uszkodzenie bariery ochronnej na drodze powiatowej nr 2948P w m. Nadarzyce;
11. udzielonej pomocy finansowej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 91.122,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Biegamy dla klimatu – ekologiczny mural i strefa zieleni przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”;
12. korekty planu dochodów bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 192.007.35 zł.

Lidia Grygiel poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 457.394,31 zł, z tego dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 26.423,14 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
3. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 5.597,29 zł z przeznaczeniem na artykuły remontowe, grzejnika, naprawę stolarską oraz usługi związane z usunięciem szkód.
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 10.605,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
5. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 4.194,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
6. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 8.460.,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
7. Zespołu Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 5.724,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
8. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 16.993,69 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów.
9. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 15.740,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na odświeżenie elewacji budynku powiatowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni, naprawę uszkodzonej rury centralnego ogrzewania, naprawę samochodu służbowego, wykonanie luster i pieczęci urzędowych oraz wykonanie przyłącza zasilającego instalację wodną w budynku Starostwa Powiatowego.
10. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 40.798,84 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, koszty związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, wypłatę Świadczeń jednorazowych, zagospodarowanie dla wychowanka rodziny zastępczej, świadczenie związane z pokryciem kosztów zdarzeń losowych, dofinansowanie do wypoczynku oraz na wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla nowo przyjętych dzieci do rodzin niezawodowych.
11. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 2.638,35 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT oraz wymianę oświetlenia w pomieszczeniach administracji szkoły.
12. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 22.446,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
13. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby, która zapewni mieszkańcom dodatkowe zajęcia aktywizujące, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wentylacji w budynku, zakup sprzętu oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, szkolenia, zakup farb i sprzętu malarskiego oraz urządzeń technicznych.
14. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 50.000.,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej”. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (DZ.U. 2024 poz. 1907).
15. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Współfinansowanie części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”.
16. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków (Środki własne powiatu) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
17. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku w ramach programu „Kultura w drodze”.
18. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 50.061,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – budowa Ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego” (dofinansowanie kwota 35.239,50 zł, wkład własny kwota 14.821,50 zł).
19. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 2.520.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.
20. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 9.717,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonych barier.
21. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług pocztowych.
22. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 140.189,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Biegamy dla klimatu — ekologiczny murali strefa zieleni przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”
23. Jednostek organizacyjnych zmniejsza się budżety o kwotę 7.223.31 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań.
24. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 222.491,76 zł. z tego: rezerwa na realizację zadań majątkowych o kwotę 154.067,00 zł i przeznacza się te środki na zadania majątkowe pn.: „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej”, „Współfinansowanie części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”, „Biegamy dla klimatu – ekologiczny murali strefa zieleni przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”, rezerwa na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty o kwotę 68.424,76 zł.

Lidia Grygiel powiedziała, że w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych dokonuje się zmian nazw zadań. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zastępca przewodniczącej komisji zarządził głosowanie w sprawie wydania pozytywnej opinii dla przedstawionych projektów uchwał. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał. (ZA: Piotr Borowicz, Wiesława Kowalska, Anita Kraska, Ewa Sławska, Stefan Tomczak, Piotr Trawiński, Grzegorz Trocha; WSTRZYMUJE SIĘ: Waldemar Grzegorek).

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Piotr Trawiński, zastępca przewodniczącej komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Zastępca Przewodniczącej komisji

/-/ Piotr Trawiński

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 13 / 2025)