Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 15 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego.
4. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.
5. Analiza wykonania budżetu za 2024 r.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie materiałów na sesję Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku. Dodała, że sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia są przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Powiedziała, że zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. 

Anita Kraska, starosta wrzesiński powiedziała, że na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Pkt 4. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel.

Lidia Grygiel powiedziała, że wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian nie ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 7.807.618,41 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 619.510,62 zł, z tytułu:

1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń ŚDS „Na Skarpie” w Gozdowie wraz z zakupem urządzeń p.poż.;
2. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 27.929,59 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
3. informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2025 roku, zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 5.858,000 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z niewykorzystaniem miejsc przez uczestników za okres od stycznia do maja br.;
4. informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 50.000.00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;
5. otrzymania pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych;
6. otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 220.521.96 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
7. naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1.048,31 zł;
8. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 57.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku”;
9. otrzymanej darowizny na wsparcie jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego) w kwocie 3.300,00 zł;
10. otrzymanej darowizny na wsparcie jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie w kwocie 1.000.00 zł;
11. otrzymania darowizn przez Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Niedziela z Powiatem” zwiększa się plan o kwotę 27.700.00 zł;
12. wpływu ze sprzedaży składników majątkowych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 16.800.00 zł; 
13. środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 68,76 zł.

Lidia Grygiel poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 619.510,62 zł, z tego dla:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego i tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Adaptacja pomieszczeń ŚDS „Na Skarpie” w Gozdowie wraz z zakupem urządzeń p.poż., zapewniająca wymogi bezpieczeństwa p.poż.",
2. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 27.929,59 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,
3. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zmniejsza się plan o kwotę 5.858,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,
4. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”,
5. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,
6. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 220.521,96 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie dzieci w placówce),
7. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 1.048,31 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków z Funduszu Pomocy),
8. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku”,
9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 3.300.00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
10. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa plan o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu integracyjnego dla podopiecznych placówki, zgodnie z wolą darczyńcy,
11. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 27.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Niedziela z Powiatem” zgodnie z wolą darczyńców,
12. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 68,76 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy,
13. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 16.800.00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz organizację kursu zawodowego – „Kierowca wózka widłowego”,
14. Zespołu Szkół Politechnicznych przenosi się plan z zadań bieżących z rozdziału 80115 kwotę 29.354,58 zł oraz z rozdziału 80117 kwotę 2.445,42 zł i tworzy się zadanie majątkowe pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” na kwotę 31.800.00 zł,
15. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przenosi się kwotę 50.000,00 zł z zadań bieżących na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”,
16. Zespołu Szkół Specjalnych przenosi się kwotę 22.840,00 zł z zadań bieżących na nowe zadanie majątkowe pn.: „Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni”,
17. Starostwa Powiatowego przenosi się kwotę 14.600,00 zł z zadań bieżących na zadanie majątkowe pn.: „Zakup i konfiguracja centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni”.

Pkt. 4. Analiza wykonania budżetu za 2024 r.

Członkowie komisji  po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniami finansowymi, opiniami RIO oraz wnioskiem komisji rewizyjnej przystąpili do dyskusji na temat wykonania budżetu za 2024 r.

Radny Stefan Tomczak zwrócił się do Starosty Wrzesińskiego z pytaniem o ocenę projektu budżetu za 2024 rok w związku z tym, że wykonanie budżetu było efektem wspólnej pracy poprzedniego i obecnego zarządu.

Anita Kraska odpowiedziała, że zarząd otrzymał projekt budżetu przygotowany i realizowany przez poprzedni zarząd a jego zadaniem było wykonanie budżetu. Większość zadań udało się zrealizować, dlatego można stwierdzić, że był to budżet przygotowany w sposób umożliwiający jego wykonanie.

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 15 / 2025)