Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 16 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 9 lipca 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji, co stanowi quorum do prowadzenia obrad w zakresie punktów objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel przedstawiła autopoprawkę do projektu uzasadnienia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029. Dodała, że dane zostały uaktualnione i dostosowane do wartości wykazanych w Załączniku nr 1 do Uchwały. Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

Lidia Grygiel powiedziała, że do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025-2026” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 161.400,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 161.400,00 zł. 
   2. „Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.496,00 zł, w tym w 2025 r. – 21.216,00 zł, w 2026 r. – 59.280,00 zł. 
   3. „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2025/2026” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 33.000,00 zł, w 2026 r. – 47.000,00 zł. 
   4. „Podwyższenie udziałów współce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10.000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 5.000.000,00 zł, w 2027 r. – 5.000.000,00 zł. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług" zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
      • zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176.170,00 zł;
      • zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 176.170,00 zł; 
   2. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
      • zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176.170,00 zł;
      • zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 176.170,00 zł;
3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września – Poznań Główny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      • zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 379.769,00 zł;
      • zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 379.769,00 zł;
      • wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
   2. „Granty Edukacyjne” w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 468,00 zł;
   3. „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2024/2025” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      • zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 960,00 zł;
      • zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 860,00 zł;
      • zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47.000,00 zł;
   4. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      • zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 530.472,00 zł;
      • zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 572.888,00 zł;
      • zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1.103.360,00 zł;
      • wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 350.167,00 zł z tytułu:

1. zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup terenowej infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej dla 5 szkół powiatu wrzesińskiego – „Bliżej natury” w kwocie 107.380,00 zł;
2. zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni poprzez organizację zajęć edukacyjnych w doposażonej pracowni szkolnej” w kwocie 67.925,00 zł ;
3. udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Uchwały nr XIV/332/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu” zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł;
4. udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Uchwały XIV/335/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwocie 133.362,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni” w ramach programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”;
5. otrzymanej darowizny na wsparcie jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego) w kwocie 600,00 zł;
6. otrzymanej darowizny na wsparcie jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dokonanie zakupów wyposażenia do mieszkań treningowych) w kwocie 900,00 zł.

Lidia Grygiel poinformowała, że wydatki zwiększa się o kwotę 157.288,23 zł, z tego dla:

1. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 90095 o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni” (133.362,00 zł kwota dofinansowania, 21.638,00 zł wkład własny).
2. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 162.768,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu” (40.000,00 zł kwota dofinansowania, 122.768,00 zł wkład własny).
3. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 165.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup terenowej infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej dla 5 szkół powiatu wrzesińskiego – „Bliżej natury” (107.380,00 zł kwota dofinansowania, 57.820,00 zł wkład własny).
4. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 572.888,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II”. Termin realizacji zadania przenosi się na 2026 rok, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
5. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 104.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni poprzez organizację zajęć edukacyjnych w doposażonej pracowni szkolnej” – wydatki bieżące (67.925,00 zł kwota dofinansowania, 36.575,00 zł wkład własny).
6. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 8.700,00 zł na wkład własny do pakietu ubiorczego ucznia oddziału przygotowania wojskowego.
7. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Targów Rolnicza Jesień 2025.
8. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 3.356,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dodatku stażowego dla pracownika.
9. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem między innymi na realizację zajęć dla uczniów w ramach grantów edukacyjnych, artykuły spożywcze na Powiatowy Piknik Naukowy, nagrody dla uczestników konkursów, organizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów w Bursie Międzyszkolnej.
10. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 18.752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 76.599,45 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu przyjęcia dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej (67.799,45 zł) oraz zatrudnienie osoby do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka (8.800,00 zł).
12. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zgodnie z wolą darczyńcy.
13. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zakupów wyposażenia do mieszkań treningowych, zgodnie z wolą darczyńcy.

Zmniejsza się w 2025 roku przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 192.878,77 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 16 / 2025)