Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 18 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel przedstawiła oraz poprosiła o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034. Powiedziała, że wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian nie ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 7.676.531,71 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zmniejszają się o kwotę 2.247.218,00 zł, z tytułu:

1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;
2. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż  zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 8.456,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru;
3. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 2.275,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych;
4. informacji Wojewody Wielkopolskiego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków o kwotę 2.929,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
5. informacji Wojewody Wielkopolskiego iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 7.908.30 zł z tego:
   1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków – 6.150,90 zł,
   2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo – 1.757,40 zł z przeznaczeniem na realizację art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;
6. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni;
7. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 18.434,03 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
8. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 70.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Starostwa Powiatowego oraz budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni;
9. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 2.078,70 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku na zakończenie lata;
10. otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 3.250,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku pn.: „Pożegnanie Lata” dla mieszkańców;
11. w związku z opuszczeniem przez wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zmniejsza się środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 80.092.64 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej;
12. wpływu ze sprzedaży składników majątkowych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 9.800.00 zł;
13. zmniejsza się plan dochodów majątkowych Domu Pomocy Społecznej o kwotę 20.600,00 zł w związku z decyzją Zarządu o nieodpłatnym przekazaniu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego, który wcześniej był przeznaczony do sprzedaży;
14. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dziecka obywatelstwa ukraińskiego w rodzinnej pieczy zastępczej zwiększa się plan o kwotę 16.051,87 zł;
15. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów” zmniejsza się plan o kwotę 2.340.966,73 zł w związku z podpisanym aneksem nr I do umowy zmniejszającym wartość dofinansowania do kwoty 3.169.149,93 zł;
16. otrzymania dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.784,53 zł na projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”;
17. wpływów z odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletnich z terenu innych powiatów o kwotę 5.200,00 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe;
18. udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu” przenosi się plan o kwotę 40.000,00 zł.

Lidia Grygiel powiedziała, że wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 2.185.425.93 zł, z tego dla:

1. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 70.731,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
3. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 1.757,40 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
4. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
5. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 3.221,90 zł zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego.
6. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 18.434,03 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
7. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków (środki własne powiatu) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
8. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 2.078,70 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku na zakończenie lata – zgodnie z wolą darczyńcy.
9. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zmniejsza się plan o kwotę 80.092,64 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.
10. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 2.392,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę „Dodatku Na Start” dla nowo zatrudnionych nauczycieli od września 2025 roku zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.
11. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 2.391,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę „Dodatku Na Start”. 
12. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 2.392,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę „Dodatku Na Start”.
13. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
14. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 16.051,87 zł z przeznaczeniem na pobyt dziecka obywatelstwa ukraińskiego w rodzinnej pieczy zastępczej.
15. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku pn.: „Pożegnanie Lata” zgodnie z wolą darczyńców.
16. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie w instalację awaryjnego oświetlenia hali sportowej, klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni i klubu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”.
17. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja toalety damskiej i męskiej w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.
18. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów ewakuacyjnych mieszczących się na zewnątrz budynku sali gimnastycznej.
19. Starostwa Powiatowego przenosi się plan w kwocie 10.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” i przeznacza na zadanie majątkowe pn.: „Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu”.
20. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 2.340.966,73 zł z zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”, w związku z podpisanym aneksem do umowy zmniejszającym wartość dofinansowania.
21. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 25.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”. Wydatki zostają przeniesione na 2026 rok.
22. Starostwa Powiatowego zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 223.026,80 zł i zwiększa się planowane wydatki na zadania bieżące o kwotę 157.526,80 zł związane z bieżącymi remontami dróg i chodników przy drogach powiatowych.
23. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 130.000.,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno-pedagogiczną wraz z zapleczem”.
24. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 130.000,00 zł, z tego: rezerwę na realizację zadań majątkowych o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno-pedagogiczną wraz z zapleczem”.

Wprowadza się nowe zadania majątkowe oraz zmiany w dotychczasowych zadaniach majątkowych dostosowując wysokość środków do realizacji zadań.

Pkt 4. Przedstawienie projektu uchwały Rady w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Lidia Grygiel przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Powiedziała, że uchwała została dostosowana do aktualnych przepisów prawa. Na podstawie art. 53 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 234 ustawy o finansach publicznych, Rada Powiatu ustala tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłoży Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej. Przedkładany projekt w pełni wyczerpuje postanowienia ww. przepisów.

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 18 / 2025)