Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 19 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 26 września 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.
4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych w 2025 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel poprosiła o przyjęcie autopoprawek do ww. uchwał. Poinformowała, że załącznik nr 1 do uchwały po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do autopoprawki. Zmiany w załączniku nr 1 oraz w objaśnieniach wynikają z dostosowania do zmian w uchwale budżetowej.

Lidia Grygiel przedstawiła zmiany zawarte w autopoprawce. Powiedziała, że dochody budżetowe zwiększa się łącznie o kwotę 6.041.292,96 zł z tytułu:

1. informacji od Wojewody Wielkopolskiego, iż zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2025 poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań;
2. informacji od Wojewody Wielkopolskiego, iż zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2025 poprzez zwiększenie o kwotę 201.688,00 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań;
3. zawiadomienia, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 4.428.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy PSP we Wrześni;
4. informacji od Wojewody Wielkopolskiego, iż zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2025 poprzez zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł, na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwiększenie o kwotę 126.000,00 zł, dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań – rekompensata za nadgodziny w PSP;
5. informacji od Wojewody Wielkopolskiego, iż zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2025 poprzez zmniejszenie o kwotę 170.429,000 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań;
6. informacji od Wojewody Wielkopolskiego, iż zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2025 poprzez zwiększenie o kwotę 5.105,78 zł na bieżące zadania DPS;
7. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pyzdry w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P na odcinku Ciemierów Kolonia –  Ciemierów”. Gmina Pyzdry w dniu 25.09.2025 r. podjęła uchwałę nr X/103/2025 o pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Wydatki budżetowe zwiększa się łącznie o kwotę 4.251.313,82 zł z tego dla:

1. Starostwa Powiatowego zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań;
2. Powiatowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 201.688,00 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań – rekompensaty za nadgodziny w PSP;
3. Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań – rekompensaty za nadgodziny w PSP;
4. Środowiskowych Domów Samopomocy zwiększa się o kwotę 15.816,60 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań – program „Za życiem”;
5. Powiatowej Straży Pożarnej zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 4.428.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy PSP we Wrześni w miejscowości Białężyce 112, 62-300 Września”;
6. Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
7. Starostwa Powiatowego zmniejsza się o kwotę 170.429,00 zł, dostosowując poziom środków do realizowanych zadań;
8. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 5.105,78 zł, na bieżące zadania;
9. Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł – zwiększenie wkładu własnego dla zadania „Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny w celu zaopatrzenia w wodę pitną”.

Lidia Grygiel powiedziała, że wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 5.979.052,57 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.339.511,58 zł, z tytułu;

1. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 10.725,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
3. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 8.160,00 zł z przeznaczeniem na dotacje do JST w zakresie wsparcia przy zakupie pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych.
4. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
5. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 159.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS.
6. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 48.600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia OL i OC oraz na szkolenia z pierwszej pomocy.
7. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 27.454,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 roku dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
8. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 38.068,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wsparcia lokalnych programów promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Wrzesińskim.
9. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 333.800,00 zł z przeznaczeniem na: regenerację, wymianę i uzupełnienie zużytych elementów, przeglądy sprzętu i wyposażenia, zakup rezerwy wyposażenia ratowników oraz zakup umundurowania specjalnego z wyposażeniem osobistym strażaka,  remont obiektu KP PSP Września.
10. Otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miłosław w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – Lipie – Krzywa Góra – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją”.
11. Otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miłosław w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki granica Powiatu – Miłosław”.
12. Otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.347,20 zł.
13. Korekty planu dochodów bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 55.113,43 zł. Zwiększenie dotyczy odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.
14. Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
15. Środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 706,02 zł.

Ponadto w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych dokonuje zmian, w tym wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909P na odcinku Wszembórz – Cieśle Wielkie” w kwocie 500.000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P na odcinku Ciemierów Kolonia – Ciemierów” w kwocie 500.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935P na odcinku Kokoszki – Gąsiorowo” w kwocie 500.000,00zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P na odcinku Kębłowo – Lipie” w kwocie 500.000,00 zł.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że punkt Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych w 2025 r. zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetowej.

W punkcie Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. W związku z powyższym Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. 

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 19 / 2025)