Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 36 / 2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 26 lipca 2023 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na LIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
4. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023-2029.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 4 Omówienie materiałów na LIV sesję  Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński poinformował o wniosku dot. wprowadzenia zmiany do proponowanego porządku obrad polegającej na dodaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem LIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 5 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 113.312,96 zł z tytułu:
   a. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 72.912,96 zł, z tego:
   * kwota 62.856,96 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, z tego: Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków – kwota 31.428,00 zł (9 osób), Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo – kwota 31.428,00 zł (9 osób),
   *kwota 10.056,96 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, z tego: Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków – kwota 5.028,48 zł (9 osób), Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo – kwota 5.028,48 zł,
   b. przyznania dla Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok kwoty 30.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
   c. udzielonej pomocy finansowej przez Województwa Wielkopolskie na podstawie Uchwały nr LV/1123/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie kultury w 2023 roku w ramach programu „Kultura w drodze” – zwiększa się plan o kwotę 10.400,00 zł;
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 195.312,96 zł, z tego dla:
   a. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 36.456,48 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
   b. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 36.456,48 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
   c. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia,
   d. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
   e. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 82.000,00 zł i tworzy się nowe zadania majątkowe pn.: „Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni”,
   f. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 10.400,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Kultura w drodze”. Całkowita wartość zadania 15.199,00 zł.

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zwiększenia planowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w 2023 r. o kwotę 82.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.051.630,50 zł, z tytułu:

1. dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj polskie ślady w Europie” przyznanej w kwocie 45.000,00 zł,
2. wpłat uczestników wycieczek realizowanych w ramach projektu „Poznaj polskie ślady w Europie” wprowadza się plan w jednostce oświatowej w kwocie 11.800,00 zł, z tego:
   a. Zespół Szkół Politechnicznych kwota 11.800,00 zł,
3. otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 130.500,00 zł. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”,
4. pozyskanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii nr 12 relacji Września – Obłaczkowo – Grzymysławice – Racławki – Targowa Górka – Stępocin – Kokoszki – Nekla i nr 13 relacji Września – Przyborki – Psar Małe – Zasutowo – Gierłatowo – Nekla – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego w kwocie 27.639,00 zł,
5. otrzymanego przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej grantu w kwocie 2.035,50 zł na kształcenie zawodowe uczniów,
6. otrzymania darowizn w kwocie 3.800,00 zł na opłaty z tytułu usług transportowych na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych placówki. Darowizna pozyskana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie,
7. zwiększa się plan o kwotę 1.984,04 zł z tytułu zrealizowanych wpływów za koszty zastępstwa procesowego w Powiatowym Urzędzie Pracy,
8. otrzymania darowizny w kwocie 11.966,07 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
9. wpływów za wynajem sali gimnastycznej w kwocie 39.283,13 zł, dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
10. korekty planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 50.985,34 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
11. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zmniejszenie o kwotę 548,50 zł,
12. wpływów z odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletnich z terenu innych powiatów z jednoczesnym uwzględnieniem zmiany art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dot. kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 85.358,51 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe,
13. zwiększonych wspływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w łącznej kwocie 641.827,41 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.946.943,46 zł, z tego dla:

1. Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
   a. 56.800,00 zł na realizację projektu „Poznaj polskie ślady w Europie” (z dofinansowania 45.000,00 zł i wkład własny 11.800,00 zł),
   b. 70.000,00 zł na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną,
   c. 85.089,22 zł na wypłatę nagród jubileuszowych,
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 130.500,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;
3. Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
   a. 30.863,55 zł na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego (z dofinansowania 27.639,00 zł i wkład własny 3.224,55 zł),
   b. 81.960,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych,
   c. 70.000.00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu”,
   d. 53.000,00 zł z tego o kwotę:
   * 20.000,00 zł na promocję powiatu,
   * 5.000,00 zł na realizację projektów skierowanych do seniorów z terenu powiatu wrzesińskiego,
   * 20.000,00 zł na organizację Powiatowego Święta Smaków oraz wydarzeń w PSK „Zamkowa ” w Miłosławiu,
   * 8.000,00 zł na organizację Powiatowego Spływu Kajakowego;
   e. 571.000,00 zł na realizację zadań majątkowych z tego na zadanie pn.:
   * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo” zwiększa się o kwotę 112.000,00 zł,
   * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki - Stępocin” zwiększa się o kwotę 162.000,00zł,
   * „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne” w kwocie 297.000,00 zł;
4. Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 38.248,06 zł dostosowując plan do potrzeb;
5. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 3.800,00 zł na opłaty z tytułu usług transportowych na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych placówki;
6. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
   a. 1.984,04 zł na zwrot należnych prawnikowi kosztów zastępstwa procesowego i zastępstwa w egzekucji,
   b. 2.000,00 zł na usunięcie połamanego drzewa i uprzątnięcie terenu;
7. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 2.035,50 zł na usługi związane z kształceniem zawodowym uczniów;
8. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
   a. 600,00 zł jako zabezpieczenie dodatkowych środków na wkład własny, celem pozyskania dotacji od Ministra Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego”,
   b. 4.700,00 zł na przygotowanie i organizację obchodów 100-lecia szkoły,
   c. 8.400,49 zł na podatek VAT od wynajmu sali gimnastycznej,
   d. 73.138,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby prowadzenia nauki jazdy w zakresie kat. B dla zawodu technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki””;
9. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
   a. 4.900,00 zł na zakup switcha do sieci LAN,
   b. 79.200,00 zł na pokrycie kosztów turnusów teoretycznego dokształcania młodocianych;
10. Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych zwiększa się plan o kwotę 280.897,40 zł w związku z rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem konieczność podwyższenia wynagrodzenia obowiązuje od 1 lipca 2023. W/w kwotę przeznacza się dla:
    a. Starostwa Powiatowego we Wrześni w kwocie 170.159,37 zł,
    b. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 19.881,10 zł,
    c. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni w kwocie 69.707,93 zł,
    d. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w kwocie 12.352,06 zł i w kwocie 8.796,94 zł;
11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę
    a. 33.100,11 zł na remont pokrycia dachowego na sali rehabilitacyjnej,
    b. 1.511,00 zł na wypłatę świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
    c. 24.968,00 zł na: pomoc na zagospodarowanie (5.000,00 zł), usamodzielnienie przez wychowankę rodzinnego domu dziecka (8.968,00 zł), dofinansowanie do wypoczynku (1.000,00 zł) oraz na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wrzesińskiego (10.000,00 zł);
12. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z energią elektryczną;
13. zwiększa się plan na dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na ternie Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 22.000,00 zł, z tego dla:
    a. Gminy Miłosław na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - zwiększa się plan o kwotę 6.000,00zł,
    b. Gminy Września na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł,
    c. Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej - zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł; oraz o kwotę 600,00 zł jako dotację dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów;
14. zwiększa się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych o kwotę 46.831,21 zł na potrzeby zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia małoletniej w pieczy zastępczej oraz na pokrycie kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
15. zwiększa się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 40.000,04 zł w związku z koniecznością zawarcia nowego porozumienia w sprawie umieszczenia małoletniej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno  na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września – Poznań Główny, wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 820.776,66 zł, z tego w 2024 roku zwiększa się plan o kwotę 102.687,66 zł, w 2025 roku wprowadza się plan w kwocie 382.834,00 zł, w 2026 roku wprowadza się kwotę 365.255,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 820.776,66 zł,
2. w przedsięwzięciu pn.: Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty o kwotę 30.863,55 zł, w 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.863,55 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.863,55 zł. Powiat Wrzesiński złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą dwóch dodatkowych linii od września bieżącego roku. Pismem nr IR-VII.801.3.15.2023 z dnia 14 lipca 2023 roku otrzymano informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku- kwota dofinansowania 27.639,00 zł, wkład własny 3.224,55 zł,
3. w przedsięwzięciu pn.: Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych , zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.035,50 zł, z tego w 2023 roku zwiększa się o 2.035,50 zł, w 2024 roku limit wydatków pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.035,50 zł,
4. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu, cel: odbudowa zabytków w celu propagowania kultury. Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.070.000,00 zł, z tego w 2023 roku 70.000,00 zł, w 2024 roku 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 1.070.000,00 zł. Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków — wniosek został przyjęty 14 lipca 2023 roku — kwota dofinansowania 980.000,00 zł. W 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji, w 2024 roku prowadzone będą roboty budowlane.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 6  Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 Przewodniczący komisji

  Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Dorota Lewandowska                        

drukuj (Protokół nr 36 / 2023)

• autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Strużyński
• opublikował: Dorota Lewandowska

  data publikacji: 2023-11-16 12:52