Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 36 / 2023

PROTOKÓŁ NR 36/2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 9 maja 2023 r.

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.      Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego
za 2022 r. w zakresie:

1)      wykonania dochodów budżetowych,

2)      wykonania wydatków budżetowych,

3)      rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,

4)      zobowiązań wymagalnych,

5)      zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

4.      Sprawy bieżące.

5.      Zakończenie.

Zakres kontroli został zawarty w zawiadomieniu przekazanym staroście wrzesińskiemu.

Czynności kontrolne były przeprowadzane przez zespoły kontrolne w składzie:

1) zespół kontrolny (I): Henryka Waligóra, przewodnicząca zespołu i Jarosław Czyż,

2) zespół kontrolny (II): Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak.

Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej działały na podstawie upoważnień przekazanych wraz z zawiadomieniem.

Zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Upoważnienia stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.

Pkt 3 Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2022 r.

Zespół kontrolny (I) przeprowadził kontrolę:

1. wykonania dochodów budżetowych;
2. wykonania wydatków budżetowych;
3. rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.

Ad. 1.

Kontrolując wykonanie dochodów budżetowych zespół kontrolny dokonał kontroli dotacji dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „nieBłękitna rapsodia”. Zespół kontrolny przeprowadził również czynności kontrolne w zakresie:

1)      wpływów z tytułu opłat za usługi geodezyjne;

2)      dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych;

3)      wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy;

4)      wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2022 roku.

Ad. 2.

Zespół kontrolny skontrolował wydatki budżetowe dotyczące zadania majątkowego pn.: „Przebudowa nawierzchni mostu w m. Lisewo”.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2022 roku.

Ad. 3.

Zespół kontrolny dokonał kontroli rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego i Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2022 roku.

Zespół kontrolny (II) przeprowadził kontrolę:

1. zobowiązań wymagalnych;
2. zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie;
3. procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych.

Ad. 1.

Zespół kontrolny skontrolował sprawozdania i stwierdził, że w 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie płatności były zrealizowane w terminie.

Ad. 2.

Zespół kontrolny dokonał kontroli zmian w budżecie dokonanych na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Skontrolował losowo wybrane dwie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2022 roku były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wrzesińskiego do ich dokonywania.

Ad. 3.

Zespół kontrolny dokonał analizy wybranych losowo procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych:

1) „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.”;

2) „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.244.565,29 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.”

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania wydatków budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2022 roku na realizację zamówień publicznych.

Protokoły kontrolne stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

Przewodniczący komisji

/-/Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 36 / 2023)