Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 3 / 2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 12 lipca 2024 r.

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji  Budżetowej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych, 2 radnych było nieobecnych.

Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu oraz Anna Trubacz, główna księgowa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1.      Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum;

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia;

3.     Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok.

4.      Sprawy bieżące;

5.      Zakończenie.

Zapytała, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. 

Lidia Grygiel, skarbnik powiatu wniosła o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, a także projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 – 2029.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli dodanie materiałów do porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 3 Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektu uchwały objętej porządkiem obrad, zgłoszonej autopoprawki oraz dodanego projektu uchwały Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel poinformowała, że autopoprawka do projektu zmiany uchwały budżetowej dotyczy:

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 327.237,40 zł z tytułu:
   a. informacji od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 433/24 z dnia 2 lipca 2024 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2024 poprzez:
   *zmniejszenie w dziale Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki wsparcia o kwotę 562,60 zł, (Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków w celu dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań),
   *zwiększenie w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 297.800,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
   b. informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.212.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 441/24 z dnia 9 lipca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 rok w dziale Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000.00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i media dla PSP.
2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 327.237,40 zł z tego dla: 
   a. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 327.800,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP oraz zakup paliwa i mediów — zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego.
   b. Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Jutrzenka” w Pietrzykowie zmniejsza się plan o kwotę 562,60 zł, w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań - zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
3. Ponadto w budżecie dokonuje się niżej wymienionych zmian:
   a. W Starostwie Powiatowym przenosi się kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (sfinansowanie zadania w ramach wydatków bieżących pn.: „Podział geodezyjny nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Policji - Komenda Powiatowa Policji we Wrześni”).
   b. W Liceum Ogólnokształcącym przenosi się kwotę 19.020,15 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty w ramach zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”.
   c. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” o kwotę 1,16 zł i przenosi się te środki na inne wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwrot otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację niniejszej inwestycji. Zmiana związana jest z zakończeniem realizacji w/w zadania i koniecznością zwrotu niewykorzystanego dofinansowania.

Następnie Lidia Grygiel przedstawiła uzasadnienie do materiałów objętych pierwotnym porządkiem obrad. Poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 64.798,68 zł, z tytułu:

1. informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2024.2 z dnia 20 czerwca 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 400/24 z dnia 20 czerwca 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki wsparcia, o kwotę 4.051,32 zł z tego:
   * ŚDS „Jutrzenka” Pietrzyków — 4.050,72 zł,
   * ŚDS „Na Skarpie” Gozdowo — 0,60 zł,

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań — w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2. otrzymanej darowizny na wsparcie jednostki Zespół Szkół Politechnicznych w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale         Technika w kwocie 2.850,00 zł;

3. informacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.22.2024 dotyczącej otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 66.000,00 zł - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, z tego:

a. kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno — szkoleniowej na potrzeby komendy w ramach wydatków bieżących (Nadleśnictwo Grodziec),

b. kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno — szkoleniowej na potrzeby komendy w ramach wydatków bieżących (Nadleśnictwo Czerniejewo),

c. kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno — szkoleniowej na potrzeby komendy w ramach wydatków bieżących (Gmina Miłosław);

d. kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”, na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Poznaniu.

Lidia Grygiel dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 64.798,68 zł, z tego dla:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zmniejsza się plan w rozdziale 85203 o kwotę 0,60 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zmniejsza się plan w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 4.050,72 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
3. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale Technika o kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”.
4. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 66.000,00 zł, z tego:
   * kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno — szkoleniowej) zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
   * kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”.

Lidia Grygiel, przedstawiła uzasadnienie dotyczące uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 – 2029. Poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w przedsięwzięciu pn.: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 10.240,50 zł, z tego: w 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.803,00 zł, w 2025 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.437,50 zł.
2. w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1,16 zł, z tego w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 1,16 zł.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał wraz  z autopoprawką.

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Członkowie komisji w tym punkcie nie podjęli dyskusji.

Pkt 6 Zakończenie.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Natalia Gomuła