Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 5 / 2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 30 września 2024 r.

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Piotr Trawiński, zastępca przewodniczącej Komisji  Budżetowej otworzył posiedzenie i stwierdził obecność ośmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Zastępca przewodniczącej komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do jego realizacji:

1.      Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum;

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia;

3.   Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

4.      Sprawy bieżące;

5.      Zakończenie.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. 

Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 3 Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok.

Zastępca przewodniczącej komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel poinformowała, że autopoprawka do projektu zmiany uchwały budżetowej dotyczy:

Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 295.677,49 zł z tytułu:

informacji od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2024 roku, iż zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2024 poprzez: zwiększenie w dziale Oświata i wychowanie kwotę 3.199.79 zł, (Zespół Szkół Specjalnych na zakup podręczników)

Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 1.496.545,26 zł z tego dla: 

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2024 roku zwiększa się plan o kwotę 3.199.79 zł (Zespół Szkół Specjalnych na zakup podręczników).

Ponadto w budżecie dokonuje się niżej wymienionych zmian:

Uwzględnienie poniższych punktów w uchwale budżetowej.

a. W § 1 ust. 2 pkt 5) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 1.947.352,36 zł, to jest do kwoty 5.788.722,92 zł.

b. W § 1 ust. 2 pkt 6) uchwały budżetowej zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok o kwotę 660.963,07 zł, to jest do kwoty 764.036,93 zł.

c. W § 2 ust. 4 pkt 6) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok o kwotę 660.963,07 zł to jest do kwoty 64.036,93 zł.

Następnie Lidia Grygiel przedstawiła uzasadnienie do treści uchwały budżetowej. Poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 298.887,28 zł tytułu:

1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 597/24 z dnia 18 września 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Ośrodki wparcia o kwotę 3.375,60 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków kwota 2.250,40zł, Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowo kwota 1.125,20 zł) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach wydatków bieżących;
2. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 578/24 z dnia 6 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Nadzór budowlany o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni;
3. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 596/24 z dnia 17 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek;
4. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 594/24 z dnia 13 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.974,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa;
5. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2024 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej    o kwotę 31.900,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa;
6. wpływów za pobyt w rodzinach zastępczych ta terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletnich z terenu innych powiatów Rodziny zastępcze o kwotę 20.772,43 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe;
7. naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków z Funduszu Pomocy – z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy  w kwocie 597,81 zł w rozdziale Pozostała działalność;
8. otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 260.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
9.  otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 99.101,07 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  –  piecza zastępcza;
10. zwiększenia planu dochodów z dofinansowania do projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" o kwotę 1.947.352,36 zł;
11. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez zwiększenie o kwotę 1.450,40 zł w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo  –  wychowawczych  o kwotę 1.450,40 zł;
12. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez zmniejszenie o kwotę 498,59 zł;
13. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł;
14. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł w rozdziale Nadzór budowlany;
15.  korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez zmniejszenie o kwotę 681,35 zł;
16. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Bursę Międzyszkolną poprzez zwiększenie o kwotę 145.491,84 zł;
17. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące poprzez zwiększenie o kwotę 10.495,47 zł;
18. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatową Szkołę Muzyczną I Stopnia poprzez zwiększenie o kwotę 0,74 zł;
19.  korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatową Szkołę Muzyczną I Stopnia poprzez zmniejszenie o kwotę 657,65 zł;
20. korekty planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie o kwotę 699.26 zł;
21.  korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez zmniejszenie o kwotę 49.986,13 zł;
22. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych   nr 2 poprzez zwiększenie o kwotę 41.866,26 zł;
23. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych   nr 2 poprzez zmniejszenie o kwotę 2.137,10 zł;
24. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez zmniejszenie o kwotę 39.056,82 zł;
25.  korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez zwiększenie o kwotę 2.810,00 zł;
26. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 800,00 zł;
27. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez zmniejszenie o kwotę 25.580,53 zł;
28. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie poprzez zwiększenie o kwotę 1.011.00 zł;
29. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie poprzez zmniejszenie o kwotę 789,25 zł;
30. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie poprzez zwiększenie o kwotę 129,00 zł;
31.  korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie poprzez zmniejszenie o kwotę 595,46 zł;
32. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez zmniejszenie o kwotę 383.969,00 zł;
33. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez zwiększenie o kwotę 148,51 zł;
34. korekty planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez zwiększenie o kwotę 81.016,37 zł;
35.  korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez zwiększenie o kwotę 14.827,77 zł;
36. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez zmniejszenie o kwotę 3.435,28 zł;
37. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zmniejszenie o kwotę 17.140,06 zł;
38. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zwiększenie o kwotę 45.230,50 zł;
39. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zwiększenie o kwotę 167.253,82 zł;
40. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zmniejszenie o kwotę 561,38 zł;
41. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 792.470,28 zł;
42. korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zmniejszenie o kwotę 2.839.248,00 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przetargu sprzedaży działek w dniu 16.09.2024 r;
43. korekty planu dochodów bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 15.715,53 zł. Zwiększenie dotyczy odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych;
44.  zmniejsza się plan dochodów z dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2908 Sarnice – Mikuszewo” o kwotę 660.963,07 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na realizacji przedmiotowego zadania;
45. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 598/24 z dnia 20 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024, w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 28.356,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024 r., zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.

 Lidia Grygiel dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 1.499.745,05 zł, z tego dla:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zmniejsza się plan w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 2.250,40 zł z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zmniejsza się plan w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 1.125,20 zł z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
3. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy;
4. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.974,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
5.  Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 597,81 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków z Funduszu Pomocy);
6. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 99.101,07 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie dzieci w placówce);
7. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem  na wykonanie operatów klasyfikacyjnych po zalesieniu gruntów rolnych;
8. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan w rozdziale Nadzór budowlany o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
9.  Środowiskowemu Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 1.000,00 zł na sfinansowanie wycieczki dla uczestników zgodnie z wolą darczyńcy;
10. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 31.900,00 zł  z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
11. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 44.356,00 zł  z przeznaczeniem zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego;
12. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków (środki własne powiatu) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
13. dla niżej wymienionych jednostek zwiększa się plany o kwotę 76.324,11 zł na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z tego dla:

    a. Liceum Ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 10.739,10 zł,

    b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 16.106,59 zł, w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 567,01 zł,

    c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 16.792,79 zł, w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę 3.562,51 zł,

    d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 7.178,40 zł,

    e. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan o kwotę 3.386,50 zł,

    f. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 3.507,90 zł,

    g. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 3.515,70zł,

    h. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan  o kwotę 3.589,20 zł,

    i. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 4.486,51 zł o kwotę 2.691,90zł;

14. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan zadań majątkowych o kwotę 606.963,07 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 660.963,07 zł – środki przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo";
15. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 5.694,86 zł z przeznaczeniem na realizację umów zlecenia związanych ze sprzątaniem hali sportowej;
16. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan w rozdziale Szkoły artystyczne o kwotę 3.586,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli;
17. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę 17.973.97 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów;
18. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 14.324,56 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów;
19. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 20.772,43 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych;
20. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę 70.876,80 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów;
21.  zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wpłatę na fundusz celowy w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Podniesienie efektywności instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;
22. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zmniejsza się plan w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych o kwotę 30.953,21 zł dostosowując plan do potrzeb;
23. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan o kwotę 68.263,95 zł dostosowując plan do potrzeb, z tego:

    a. rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan o kwotę 0,66 zł,

    b. rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się plan o kwotę 62.806,69 zł,

    c. rozdział Pozostała działalność zmniejsza się plan o kwotę 538,63 zł,

    d. rozdział Rodziny zastępcze zmniejsza się plan o kwotę 1.275,97 zł,

    e. rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się plan o kwotę 3.642,00 zł;

24. Domu Pomocy Społecznej zmniejsza się plan w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę 84.771.48 zł dostosowując plan do potrzeb, w tym z zadań majątkowych: „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej” o kwotę 56.001,35 zł, oraz „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej " o kwotę 1,35 zł;
25. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale Powiatowe urzędy pracy o kwotę 16.031,72 zł dostosowując plan do potrzeb;
26.  Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zmniejsza się plan w rozdziale Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 39.325,00 zł dostosowując plan do potrzeb;
27. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zmniejsza się plan w rozdziale Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 186.728,64 zł;
28. Bursy Międzyszkolnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.025,37 zł dostosowując plan do potrzeb, z tego:

    a. rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan o kwotę 10.837,15 zł,

    b. rozdział Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zmniejsza się plan o kwotę 32,00 z zadania majątkowego „Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”,

    c. rozdział Internaty i bursy szkolne zmniejsza się plan o kwotę 99.830,52 zł;

     

29. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę 132.100,97 zł dostosowując plan do potrzeb, z tego:

    a. rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 132.196,43 zł,

    b. rozdział Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 95,46 zł z zadania majątkowego „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”;

30. Zespołu Szkół Politechnicznych zmniejsza się plan o kwotę 533.124,93 zł dostosowując plan do potrzeb, z tego:

    a. rozdział Technika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 485.263,25zł,

    b. rozdział Technika zmniejsza się plan o kwotę 107,29 zł z zadań majątkowych:

    "Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej Zespołu Szkól Politechnicznych”

    o kwotę 66,29 zł oraz „Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół

    Politechnicznych” o kwotę 41,00 zł.

    c. rozdział Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o kwotę 76.818,71zł,

    d. rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych zwiększa się plan o kwotę 29.064,32 zł;

31.  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 154.610.95 zł dostosowując plan do potrzeb, z tego:

    a. rozdział Technika zwiększa się plan o kwotę 184.952,84 zł,

    b. rozdział Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan o kwotę 20.855,72 zł,

    c. rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych zmniejsza się plan o kwotę 9.486,17 zł;

32.  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 107.696,26 zł dostosowując plan do potrzeb, z tego:

    a. rozdział Technika zwiększa się o kwotę28.879,80zł,

    b. rozdział Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się o kwotę 94.391,82 zł,

    c. rozdział Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 46.506, 77 zł,

    d. rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych zwiększenie o kwotę 23.753,01 zł;

33. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 345.119,29 zł dostosowując plan do potrzeb, z tego:

    a. rozdział Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się o kwotę 181.631,75 zł,

    b. rozdział Przedszkola specjalne zwiększa się plan o kwotę 34.893,02 zł,

    c. rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się plan o kwotę 88. 763,68 zł,

    d. rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan o kwotę 39.830,94 zł.

    Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zmniejsza się plan w rozdziale Szkoły artystyczne o kwotę 6.313,21zł dostosowując plan do potrzeb;

     

34. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zmniejsza się plan w rozdziale Szkoły artystyczne o kwotę 6.313,21zł dostosowując plan do potrzeb;
35. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zmniejsza się plan w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 43.717,61 zł oraz rozdziale Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 42.831,71 zł dostosowując plan do potrzeb;
36. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zmniejsza się plan w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 43.717,61 zł oraz rozdziale Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 42.831,71 zł dostosowując plan do potrzeb;
37.  w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.228.402,57 zł celem dostosowania planu do realizacji bieżących zadań i potrzeb poszczególnych Wydziałów;
38.  zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 76.324,11 zł.

Lidia Grygiel, poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w przedsięwzięciu pn.: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) –  pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny  –  Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny –  Września i Września-Poznań Główny, okres realizacji 2019 – 2026 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 1.873.081,28 zł, z tego w 2025 roku –  zmniejszenie o kwotę 39.277,00 zł do kwoty 313.557,00 zł, w 2026 –  roku zmniejszenie o kwotę 42.623,00 zł do kwoty 322.632,00 zł Niniejsza zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji na wniosek Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
2. w przedsięwzięciu pn.: Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice –  Mikuszewo zmniejsza się planowane nakłady finansowe o kwotę 660.963,07 zł, z tego w 2024 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 660.963,07 zł. Limit zmniejsza się o kwotę 660.963,07 zł. Powyższe wynika z zakończenia realizacji finansowej niniejszej inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
3. w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025, którego celem jest zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki, łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian czyli 256.770,30 zł, z tego na rok 2023 –  21.072,90 zł, na rok 2024 –  zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 155.233,10 zł, na rok 2025 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 80.464,30 zł;
4. w przedsięwzięciu pn.: Granty edukacyjne, którego celem jest wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w roku szkolnym 2024/2025, łącznie planowane nakłady pozostają bez zmian czyli 17.472,00 zł, z tego w roku 2024 zmniejsza się kwotę o 1.560,00 zł do wysokości 5.304,00 zł, w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.560,00 zł do wysokości 12.168,00 zł;
5. w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usługi e-Doręczenie dla Starostwa Powiatowego we Wrześni, którego celem jest zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki na lata 2024 – 2025 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 4.700,00 zł do kwoty 23.285,70 zł, z tego na rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 4.700,00 zł do kwoty 0,00 zł, na rok 2025 – kwota pozostaje bez zmian czyli 23.285,70 zł;
6.  dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025, cel: zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych, okres realizacji: 2024 – 2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 20.000,00 zł, limity na lata: 2024 rok – 0,00 zł, 2025 rok – 20.000,00 zł;
7. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Zakup paliwa w latach 2024/2025, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji: 2024 – 2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 75.000,00 zł, limity na lata:  2024 rok – 4.000,00 zł, 2025 rok  –  71.000,00 zł;
8.  dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu, cel: zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich., okres realizacji: 2024 –  2025 łączne planowane nakłady to kwota: 21.500,00 zł, limity na lata: 2024 rok –  0,00 zł, 2025 rok – 21.500,00 zł;
9. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025, cel: zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym, okres realizacji: 2024 – 2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, limity na lata: 2024 rok – 100.000,00 zł, 2025 rok –  800.000,00 zł;
10. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej, okres realizacji: 2024 –  2029, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.407,20 zł, limity na lata: 2024 rok – 1.404,20 zł, 2025 rok – 200,60 zł, 2026 rok – 200,60 zł, 2027 rok – 200,60 zł, 2028 rok –  200,60 zł, 2029 rok –  200,60 zł;
11. w przedsięwzięciu pn.: Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu, którego celem jest odbudowa zabytków w celu propagowania kultury zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 9.499,10 zł do kwoty 920.945,28 zł, z tego na rok 2024 –  zmniejszenie o kwotę 9.499,10 zł do kwoty 864.365,28 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 9.499,10 zł.

Zastępca przewodniczącej komisji zarządził głosowanie w sprawie wydania pozytywnej opinii dla przedstawionych projektów uchwał wraz z autopoprawkami. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał wraz z autopoprawkami.

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Członkowie komisji w tym punkcie nie podjęli dyskusji.

Pkt 6 Zakończenie.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Piotr Trawiński, zastępca przewodniczącej komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Zastępca przewodniczącej komisji

Piotr Trawiński

Protokołowała:

Natalia Gomuła