Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 6 / 2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 29 października 2024 r.

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji  Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1.      Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum;

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia;

3.   Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

4.      Sprawy bieżące;

5.      Zakończenie.

Zapytała, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. 

Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 3 Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel poinformowała, że  autopoprawka do zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029 dotyczy:

1. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 394.107,33 zł, w tym w 2024 r. – 984,00 zł, w 2025 r. – 250.979,62 zł, w 2026 r. – 142.143,71 zł.
2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 132 996,60 zł, w tym w 2024 r. – 36 900,00 zł, w 2025 r. – 2.122.012,49 zł, w 2026 r. –  974.084,11 zł.
3. Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych –  wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w latach 2024/2025  Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 950,00 zł, w tym 2024 r. –  0,00 zł, w 2025r. –  28.950,00 zł.
4. Zakup druków komunikacyjnych –  zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024- 2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 654 856,00 zł, w tym w 2024 r. –  0,00 zł, w 2025 r. –  1.169.219,00 zł, w 2026 r. –  1.268.050,00 zł, w 2027 r. –  1.268.050,00 zł.
5. Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego –  zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 000,00 zł, w tym w 2024 r. –  0,00 zł, w 2025 r. –  73.000,00 zł.
6. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej –  zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56000,00 zł tym w 2024 r. –  0,00 zł, w 2025r. 56.000,00 zł.

 Lidia Grygiel dodając powiedziała, że dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)  W przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września- Gozdowo-Graboszewo w m. Września” przenosi się płatność za roboty budowlane na rok 2025 w związku z zamiarem podpisania aneksu do umowy o wydłużeniu terminu realizacji inwestycji do roku 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania nie zmieniają się i wynoszą 9.379.380,47 zł, w tym w 2024 r. –  889.291,97 zł, natomiast w 2025 r. –  8.273.605,76 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9.163.097,73 zł, wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2025.

2)  W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo –  Nowa Wieś Królewska” –  poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zmienia się nazwę na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo –  Nowa Wieś Królewska -wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z koncepcją”. Okres realizacji oraz kwoty pozostają bez zmian.

Lidia Grygiel poinformowała, że autopoprawka do projektu zmiany uchwały budżetowej dotyczy:

1. Dochodów budżetowych, które zmniejsza się o kwotę 3.619.316,26 zł z tytułu: informacji z Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego dotyczącej zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” o wydłużeniu terminu realizacji inwestycji do roku 2025 i przeniesieniu płatności za roboty budowlane na kolejny rok –  zostanie podpisany stosowny aneks do umowy, w związku z powyższym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.409.375,86 zł –  środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Wydatków budżetowych, które zmniejsza się o kwotę 7.483.746,16 zł z tytułu: informacji z Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego dotyczącej zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” o wydłużeniu terminu realizacji inwestycji do roku 2025 i przeniesieniu płatności za roboty budowlane na kolejny rok –zostanie podpisany aneks do umowy, w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.409.375,86 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oraz o kwotę 3.864.429,90 zł ze środków budżetu powiatu.
3. Zmniejszenia w 2024 roku przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3.864.429,90 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Następnie Lidia Grygiel przedstawiła uzasadnienie do treści uchwały budżetowej. Poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 790.059,60 zł, z tytułu:

1.  zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2024 roku, 
   że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
   o kwotę 6.620.00 zł, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku;
2.     zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2024 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  o kwotę 80.658.00 zł, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3.     zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2024 roku, decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.550,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadania;
4.     zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2024 roku, decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 152.571,00 zł, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;
5.      zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 roku, decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.194,00 zł, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 roku;
6.     zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 455.525,00 zł, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na zadania wymienione w opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej pn. „Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń socjalnych z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa”, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków;
7.       zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Nadzór budowlany o kwotę 6.000,00 zł, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
8.       zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2024 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  o kwotę 7.000,00 zł, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację programów oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;
9.      zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 651/24 z dnia 18 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  o kwotę 21.000.00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej PSP;
10.        udzielonej pomocy finansowej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu zmniejsza się plan w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.491,52 zł z przedsięwzięcia pn.: „Gramy dla klimatu –  ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni”;
11.       udzielonej pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych –  wdrożenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro”;
12.       otrzymanej darowizny od Fundacji PKO Banku Polskiego z przeznaczeniem na zakup podłogi interaktywnej w celu wsparcia rehabilitacji podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w rozdziale Ośrodki wsparcia w kwocie 12.080,00 zł;
13.      umowy z Ministrem Obrony Narodowej o przyznanie dotacji celowej zwiększony został plan dotacji w dziale Obrona narodowa w kwocie 22.040,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w roku szkolnym 2024/2025;
14.      wpływów z odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletnich z terenu innych powiatów o kwotę 12.015,00 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe;
15.       w związku z korektą planowanych środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zmniejsza się plan dochodów w rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę 6.816.68 zł;
16.    otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14.464,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Lidia Grygiel dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 790.059,60 zł, z tego dla:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 6.620.00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.550,00 zł zgodnie informacją Wojewody Wielkopolskiego.
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.194,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
4. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 455.525,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
5. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale Gospodarka gruntami nieruchomościami o kwotę 152.571,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 21.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni –  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan w rozdziale Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 80.658,00 zł ze środków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się plan w rozdziale Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 41.954,52 zł, to jest o kwotę środków własnych Powiatu Wrzesińskiego, która została uprzednio zabezpieczona na uzupełnienie środków na realizację zadań Zespołu.
10. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
11. Zespołu Szkół Politechnicznych przenosi się środki z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Sali nr 29 w Zespole Szkół Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego I we Wrześni”.
12. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale Zadania z zakresu geodezji kartografii o kwotę 984,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, OŚ priorytetowa 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
13. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 85.796.93 zł, z tego w rozdziale:

    a.    Technika kwota 13.758,21 zł,

    b.    Licea ogólnokształcące kwota 72.038,72zł,

14. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan  o kwotę 12.193,46 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów.
15. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 11.956,49zł, z tego w rozdziale:

    a.    Przedszkola specjalne kwota 4.096,25 zł,

    b.    Szkoły podstawowe specjalne kwota 7.860,24 zł,

16. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 14.491,52 zł zmniejszenie planu dotyczy zadania majątkowego pn.: „Gramy dla klimatu – ekologiczny murali Ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni”.
17. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.810,00 zł z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
18. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.940,00 zł z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
19. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 13.957.14 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dodatków stażowych dla pracowników.
20. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 12.180,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup podłogi interaktywnej”, zgodnie z wolą darczyńcy.
21. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 25.000.00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na naprawę dachu budynku, w którym odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
22. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 22.040,00 zł z przeznaczeniem na zakup pakietu ubiorczego dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.
23. Gminy Września udziela się pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 5.000,00 zł.
24. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 8.515,00 zł dostosowując plan do potrzeb.
25. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 33.289,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, koszty związane z przyjęciem dziecka do rodziny spokrewnionej, wypłatę świadczeń jednorazowych, dopłatę do zakupu aparatu leczniczego, świadczenia na kontynuowanie nauki, zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
26. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 15.318,19 zł, z tego w rozdziale:

             a.    Licea ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę
                        251,25 zł,

             b.   Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zwiększa się plan o
                        kwotę 93.148,80 zł,

             c.    Starostwa Powiatowe zmniejsza się plan o kwotę
                         58.081,86 zł,

             d.   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
                         zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł,

27. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000.00 zł, dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Obłaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).
28. w jednostkach oświatowych zmniejsza się plan o kwotę 6.816,68 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:

    a.    Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 4.895,32 zł,

    b.    Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 1.761,04 zł,

    c.    Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 1.568,03 zł,

    d.    Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 16.131,75zł,

    e.    Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 8.023,84 zł,

    f.     Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zmniejsza się plan o kwotę 41.771,88 zł,

    g.    Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 2.575,22 zł.

29. Starostwa Powiatowego zwiększa się i przeznacza się kwotę 30.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Września z przeznaczeniem na dofinansowanie prac wodociągowych na sieci zlokalizowanej przy ul. Kościuszki w związku z zadaniem majątkowym pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo- Graboszewo w m. Września”.
30. Zmniejsza się rezerwę celową – na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty o kwotę 73.675,89zł.

Lidia Grygiel, poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług –  zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 394 107,33 zł, w tym w 2024 r. –  984,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 394 107,33 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług –  zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 132 996,60 zł, w tym w 2024 r. –  900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3132 996,60 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego "Lustro" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w latach 2024/2025 –  zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 950,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,0 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
4. Zakup druków komunikacyjnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 654 856,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 654 856,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
5. Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego –  zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane realizację zadania wynoszą 73 000,00 zł, w tym w 2024 r. –  0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 73 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
6. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej –  zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej.

Lidia Grygiel nadmieniła, że dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 082,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 082,00 zł;

2)  Zakup druków komunikacyjnych –  zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80000,00 zł;

3)  Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni –  zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 555,98 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 800,00 zł;

4)  Świadczenie usług pocztowych dla PCPR –  zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem  oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2992,20 zł;

5)  Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2023/2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 200,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 960,00 zł;

6)  Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2024-2025 –  zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 298,78 zł;

7) Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2024-2025 –  zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 898,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 898,00 zł;

8) Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 –  dotacja dla Województwa Wielkopolskiego –  zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.  zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

b.  zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę
100 000,00 zł;

c.  zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

d.  wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał wraz z autopoprawkami.

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Członkowie komisji w tym punkcie nie podjęli dyskusji.

Pkt 5 Zakończenie.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. 

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Natalia Gomuła