Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 27 / 2026

PROTOKÓŁ NR 27/2026

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 24 marca 2026 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026–2034.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026–2034.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się
o kwotę 1.658.620,41 zł z tytułu:

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2026 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 28.720,80 zł oraz dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny o kwotę 133.459,86 zł, środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę 24.757,70 zł na realizację pomocy dla repatriantów;

3) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę 471.963,00 zł na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy na okres 8 miesięcy br., tj. świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę;

4) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2026:

ü  o kwotę 143.052,00 zł na uposażenie funkcjonariuszy PSP,

ü  o kwotę 5.000,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;

    5) otrzymanego dofinansowania na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 28.720.80 zł;

     6)zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2026:

ü  Dom Pomocy Społecznej o kwotę 155.883,00. zł,

ü  Środowiskowe Domy Samopomocy o kwotę 103.481,63 zł,

ü  Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie o kwotę 95.736,00 zł

w celu dostosowania poziomu środków do realizacji zadań. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

    7) przyznanego dofinansowania w kwocie 7.680,00 zł od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (korekta pierwotnej decyzji o dofinansowaniu) na organizację spotkania młodzieży z Polski i Niemiec w ramach realizacji projektu pn.:” Każdy z nas jest inny, a mimo to jesteśmy podobni”;

  8) uzyskania dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” w kwocie 62.000,00 zł na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni w marimbę”;

    9) uzyskania dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” w kwocie 105.000,00 zł na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie witraży Auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni”;

   10) udzielonej pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru „Zielony impuls dla Wielkopolski” w kwocie 47.304,00 zł na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Lepszy klimat-nasadzenia zieleni przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni”;

    11) otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 21.318,03 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej;

   12) udzielonej pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 4.820,00 zł na realizację jednodniowej wycieczki szkolnej dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w ramach programu ,,Wielkopolska z klasą”;

   13) otrzymanego przez Zespół Szkół Specjalnych odszkodowania od ubezpieczyciela za awarię instalacji kanalizacyjnej w kwocie 6.119,82 zł;

    14) otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 700,00 zł na zakupy;

    15) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 212.903,77 zł.

    Lidia Grygiel poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.976.381,83 zł, z tego dla:

     1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę:

a) 24.757,70 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego (pomoc dla repatriantów),

b) 5.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego (program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową),

c) 28.720,80 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

d) 95.736,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

e) 11.651,00 zł na pobyt dziecka obywatelstwa ukraińskiego w rodzinnej pieczy zastępczej,

f) 85.943,79 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”,

g) 28.720,80 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

   2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 615.015,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego (Świadczenia mieszkaniowe, zwrot kosztów dojazdu, uposażenie funkcjonariuszy),

  3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 28.720,80 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

     4) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę:

a) 700,00 zł na zakupy zgodnie z wolą darczyńcy,

b) 155.883,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

     5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę:

a) 59.444,33 zł na kontynuację zajęć rewalidacyjnych,

b) 49.734,63 zł na wypłatę odpraw i ekwiwalentów,

c) 9.000,00 zł na wkład własny w związku z przystąpieniem do programu pn.: „Cyfrowy uczeń”,

  6) Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 58.339,13 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

  7) Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 45.142,50 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

     8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę:

a) 41.870,36 zł na nauczanie indywidualne uczniów,

b) 7.680,00 zł (dofinansowanie) na organizację wymiany Polsko-Niemieckiej w ramach projektu pn.: „Każdy z nas jest inny, a mimo to jesteśmy podobni”,

     9) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę:

a) 6.119,82 zł na naprawę szkód powstałych w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej,

b) 7.115,00 zł (wkład własny w kwocie 2.295,00 zł, dofinansowania w kwocie 4.820,00 zł) na realizację jednodniowej wycieczki szkolnej w ramach programu „Wielkopolska z klasą”,

    10)  Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan o kwotę 62.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni w marimbę”; Kwota 62.000,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, natomiast wkład własny został zabezpieczony w kwocie 15.500,00 zł, z czego 13.315,00 zł wydatki majątkowe, 184,50 zł wydatki bieżące,

    11) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę:

a) 9.667,03 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (Środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie dzieci w placówce),

b) 133.459,86 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

1  12) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 74.806,00 zł na wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania oraz nowelizacją przepisów dotyczących stażu pracy,

    13) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.099,98 zł na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów,

b) 1.170.000,00 zł (wkład własny) na realizację zadania pn.: „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku”,

c) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe pn.: „Zakup oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych oryginalnych eksponatów oraz ich konserwację”,

d) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 1.681.851.81 zł, z tego:

ü  50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu,

ü  110.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie licencji aplikacji oraz opiekę serwisową sprzętu,

ü 592.279,75 zł na realizację projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” (środki niewykorzystane z roku 2025),

ü  350.100,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie witraży auli Liceum Ogólnokształcącego im. H, Sienkiewicza we Wrześni” (kwota 105.000,00 zł – dofinansowanie, kwota 245,100,00 zł – wkład własny),

ü  0,01 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2025 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórów”,

ü  340.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod realizację prac drogowych,

ü  60.632,05 zł na dotacje dla innych jednostek na pokrycie kosztów pobytu małoletnich w pieczy zastępczej,

ü  78.840,00 zł na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Lepszy klimat –nasadzenia zieleni przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni” w ramach programu „Zielony impuls dla Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kwota 47.304,00 zł – dofinansowanie, kwota 31.536,00 zł – wkład własny),

ü  60.000,00 zł na zabezpieczenie wkładów własnych do składanych wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu kultury,

ü  40.000,00 zł na uzupełnienie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

e)  40.333,34 zł dla organów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 40.333,34zł, z tego dla:

a) Gminy Miłosław na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie — zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł,

b) Gminy Września na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni — zwiększa się plan o kwotę 18.333,34 zł,

c) Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł,

    14) udziela się dotacji dla Gminy Pyzdry w kwocie 7.000,00 zł na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego,

    15) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 550.410,05 zł, z tego na:

ü nauczanie indywidualne kwota 101.314,69 zł oraz na odprawy kwota 49.095,36 zł,

     łącznie 150.410,05 zł,

ürealizację zadań majątkowych 400.000,00 zł.

Lidia Grygiel dodała, że zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 2.317.761,42 zł.

Lidia Grygiel poinformowała, że zmienia się nazwę zadania majątkowego z „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku” - wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku”.

Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Lidia Grygiel poinformowała, że dla wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku”. — zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.360.000,00 zł (190.000,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej oraz 1.170.000,00 zł wkład własny do wniosku o dofinansowanie), w tym w 2026 r. — 1.360.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.360.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe,

2) usunięto zadanie pod pn.: „Budowa Domy Pomocy Społecznej w Bierzglinku – wykonanie dokumentacji projektowej”,

3) w przedsięwzięciu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” zwiększa się limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85.943,79 zł;

     4) w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” zwiększa się:

a)     limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 225.809,70 zł (część bieżąca);

b)  limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 366.470,05 zł (część majątkowa);

5) w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” zwiększa się łącznie nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań o kwotę 340.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Lidia Grygiel dodała, że na skutek wprowadzonych zmian wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenia środków z rządowych programów: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Zaznaczyła, że wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Radny Stefan Tomczak zapytał skąd pochodzą środki na dofinasowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lidia Grygiel, skarbnik powiatu odpowiedziała, że środki na udzielenie pomocy finansowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych są zabezpieczone w uchwale budżetowej w załączniku o dotacjach na kwotę 97.000,00 zł. Dodała, że te środki są podzielone na poszczególne gminy.

W punkcie sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie wszystkich punktów porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. 

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Agnieszka Dębińska

drukuj (Protokół nr 27 / 2026)