PROTOKÓŁ NR 17/2015
Z POSIEDZENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 29 października 2015 r.
Przewodniczący zespołu; Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym zespół może podejmować decyzje. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu kontrolnego w składzie:
Stefan Tomczak – przewodniczący zespołu kontrolnego
Przemysław Hirschfeld – członek zespołu kontrolnego
Przemysław Kuczora – członek zespołu kontrolnego
W posiedzeniu brały udział także: Anna Trubacz - główna księgowa Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Karolina Tomczak – podinspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Stefan Tomczak przystąpił do jego realizacji.
Stefan Tomczak rozpoczął posiedzenie zespołu kontrolnego od powołania się na §70 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, na podstawie którego kontrola może być przeprowadzana w zespołach. Kontrolą objęta zostanie gospodarka finansowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w okresie od stycznia do września 2015 r. Zgodnie z ustaleniami podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 27 października 2015 r. odstąpiono od kontroli miesiąca października 2015 r. Ograniczenie kontroli do miesiąca września wynika z faktu, iż wyznaczony termin kontroli na 29 października uniemożliwia przeprowadzenie analizy wydatków budżetowych, poniesionych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w miesiącu październiku. Wynika to z faktu, iż rozliczenie tych wydatków następuje w miesiącu listopadzie. Członkowie zespołu kontrolnego przedłożyli także zgodnie z postanowieniem §70 pkt 4 Statutu Powiatu Wrzesińskiego pisemne upoważnienia, uprawniające do przeprowadzenia kontroli. Stanowią one załącznik nr 2,3 i 4 do niniejszego protokołu.
Pkt 3
Zespół poddał kontroli następujące wydatki budżetowe związane z:
Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni stanowić będzie odrębny dokument, który jest jednocześnie załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował także, iż w dniu jutrzejszym, tj. 30 października 2015 r. odbędzie się wizytacja w placówce Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Wyznaczony zostanie także po uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej termin przyjęcia protokołu z niniejszej kontroli (wstępnie ustalono, iż będzie to 4 listopada 2015 r. o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni), w którym będzie brał także dyrektor jednostki kontrolowanej – Marek Dyba.
Pkt 4
W związku z tym, iż członkowie zespołu kontrolnego nie wnosili uwag ani wniosków, przystąpiono do czynności kontrolnych.
Przewodniczący zespołu kontrolnego
/-/Stefan Tomczak
Protokołowała:
Natalia Ratajczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna
Biuro Rady i Zarządu
Września, dnia 29 października 2015 r.
drukuj (Protokół nr 17 / 2015)